深圳市奥拓电子股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份1,835,500股之后的649,708,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，以人工智能技术及视讯产品为基础，构建“硬件+软件+内容”一站式解决方案能力，专注创新，持续优化用户体验，为客户创造长期价值，积极推动专业化的视讯信息管理、发布、交互解决方案革新以全方位服务更多行业客户。
■
公司智能视讯业务结构
多年来，公司坚持深耕行业策略，解决方案已覆盖影视、金融及通讯、租赁及体育、广告、数字内容、政企等细分行业，以客户为导向，精准把握差异化需求，构建多元化产品矩阵，为更多的行业客户提供专业的智能视讯解决方案。
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公司智能视讯业务应用领域
公司采用直销为主，渠道销售为辅的销售模式，为客户提供方案设计、产品研发、精品制造、软件及内容定制、工程实施于一体的全流程解决方案及服务。
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公司智能视讯业务模式及业绩驱动因素
2018年，公司提出“智能+”战略，以客户需求为导向，着力提升公司创新能力，向着智能化、可视化、平台化方向发展。近年来，公司把握“人工智能+”、数字中国建设和发展新质生产力等重要产业发展机遇，已从“智能+”战略逐渐过渡到“AI+”战略，围绕“AI+视讯”，深耕行业，建立生态，积极推进人工智能技术创新及应用，以数字技术赋能产生新质生产力，开拓公司业务发展的全新增长曲线。
■
“AI+视讯”战略
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、重大合同履行情况
（1）截至2025年3月31日，公司在手订单及中标金额合计约3.83亿元。
（2）《关于签订补充协议暨关联交易的公告》于2021年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。公司与公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的公司”）原股东沈永健（乙方一）先生及其配偶周维君（乙方二）（以下合称“乙方”）女士签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉照明工程有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，沈永健先生和周维君女士对于原股东王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）应承担的截至2021年4月9日未收回的应收账款提供连带责任担保。乙方对截至2021年4月9日未收回的应收账款的购买义务应当在2021年12月31日前履行。对于千百辉持有的南沙房产受让事宜，乙方（一）自符合相关法律法规所规定的不动产过户条件后3个月之内，按《购买资产协议》的约定支付房产转让款。上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年度股东大会审议通过。截至目前，应收账款购买义务已履行完毕，其它事项正在执行中。
2、回购公司股份的进展情况
2024年2月5日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含）。
2024年2月6日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份241,500股。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于2024年3月2日、2024年4月2日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。
截至2024年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,835,500股，占公司总股本的0.2817%，最高成交价格为6.83元/股，最低成交价格为4.46元/股，交易总金额为10,499,812.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案全部实施完毕，回购期限自实施完毕之日起提前届满。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-039）。
3、控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份的进展情况
2024年6月26日，公司收到吴涵渠先生出具的《关于无偿捐赠部分公司股份的告知函》，为支持母校上海交通大学的教育事业和科研事业的发展，为社会培养更多的优秀人才，吴涵渠先生与上海交通大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）签署《上海交通大学捐赠协议书》，向基金会捐赠其持有的公司1,000,000股无限售条件流通股，占其持有公司股份比例的0.6050%，占公司总股本比例的0.1539%。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2024-040）。
2024年7月22日，公司收到吴涵渠先生出具的《关于无偿捐赠部分公司股份完成过户的告知函》，吴涵渠先生与基金会通过非交易过户的方式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了1,000,000股无限售条件流通股的过户登记手续，并于2024年7月22日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。吴涵渠先生计划向基金会捐赠的部分公司股份已全部过户完毕。具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份完成过户的公告》（公告编号：2024-042）。
4、控股股东、实际控制人减持股份情况
公司控股股东、实际控制人吴涵渠先生计划自2024年10月18日披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-065）之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过10,000,000股（占公司总股本比例1.5392%）。
公司于2024年11月13日收到吴涵渠先生出具的《减持计划实施完毕的告知函》，截至2024年11月12日，吴涵渠先生本次减持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-075）
5、部分募投项目的进展情况
2024年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司延期2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”。
2025年1月3日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“Mini LED 智能制造基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
2025年2月21日，公司已将“Mini LED智能制造基地建设项目”剩余募集资金1,038.65万元（含募集资金剩余金额654.58万元、部分合同尾款及质保金212.49万元及扣除手续费后的利息收入及现金管理收益171.58万元）全部转出进行永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户注销手续。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-017
深圳市奥拓电子股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第二次会议。通知已于2025年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
公司现任独立董事金百顺先生、上一届独立董事李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
公司2024年度实现营业收入722,344,291.05元；实现营业利润-57,558,841.60元；实现归属于上市公司股东的净利润-38,530,088.18元。截至2024年12月31日，公司总资产1,880,514,687.83元,所有者权益1,330,404,523.26元，其中归属于母公司的所有者权益1,318,644,742.22元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。
2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份1,835,500股之后的649,708,656股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2024年度利润分配方案的股权登记日前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2024年度第五届董事会董事从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，并拟定了2025年度薪酬方案。
本议案属于利益相关的事项，所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。
1、董事长吴涵渠先生2024年度薪酬
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事吴涵渠先生、吴未先生回避表决。
2、董事、总裁杨四化先生2024年度薪酬
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事杨四化先生回避表决。
3、董事杨文超先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、董事、副总裁吴未先生2024年度薪酬
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事吴涵渠先生、吴未先生回避表决。
5、独立董事李华雄先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、独立董事李毅先生2024年度薪酬
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、独立董事金百顺先生2024年度薪酬
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
■
（二）利润表项目
■
（三）现金流量表项目
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、重大合同履行情况
（1）截至2025年3月31日，公司在手订单及中标金额合计约3.83亿元。
（2）《关于签订补充协议暨关联交易的公告》于2021年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。公司与公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的公司”）原股东沈永健（乙方一）先生及其配偶周维君（乙方二）（以下合称“乙方”）女士签署《深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市千百辉照明工程有限公司股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，沈永健先生和周维君女士对于原股东王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）应承担的截至2021年4月9日未收回的应收账款提供连带责任担保。乙方对截至2021年4月9日未收回的应收账款的购买义务应当在2021年12月31日前履行。对于千百辉持有的南沙房产受让事宜，乙方（一）自符合相关法律法规所规定的不动产过户条件后3个月之内，按《购买资产协议》的约定支付房产转让款。上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年度股东大会审议通过。截至目前，应收账款购买义务已履行完毕，其他事项正在执行中。
2、董事会、监事会换届选举情况
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员。公司于2025年1月3日分别召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，并于2025年1月22日召开公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举公司监事会主席的相关议案，完成了第六届董事会、监事会换届选举工作及高级管理人员的聘任工作。
3、全资子公司退出参股公司情况
深圳前海奥拓体育文化投资有限公司（以下简称“前海奥拓”）于2025年1月15日签署深圳市热炼控股有限责任公司（以下简称“热炼控股”）股权转让协议，前海奥拓将持有的6%热炼控股股权进行转让，并于2025年3月31日办理完成工商变更登记手续。本次股权变更后，前海奥拓不再持有热炼控股的股权。本次交易在公司管理层决策权限范围内，无需提请公司董事会、股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：吴涵渠 主管会计工作负责人：杨扬 会计机构负责人：钟华超
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴涵渠 主管会计工作负责人：杨扬 会计机构负责人：钟华超
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日
深圳市奥拓电子股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-031