工行朝阳支行成功拦截涉诈资金
创始人
2025-04-29 09:57:56
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转自：廊坊日报
本报讯（通讯员 郭佳琪）日前，工行朝阳支行成功拦截一起涉诈账户洗钱案件，协助警方抓获犯罪嫌疑人，有效避免了客户资金损失，彰显了金融机构在反诈工作中的责任担当。
事发当日，客户至该行申请办理账户解控业务。工作人员核查发现存在“快进快出”特征，立即一边安抚客户情绪、拖延办理时间，一边联系反诈中心报送情况。接报后，民警立即赶赴现场。后经核查确认，客户名下账户确为涉诈资金转移通道，累计涉案金额达30余万元。此次成功拦截涉诈资金，得益于该行常态化反诈培训机制和警银协作的高效联动。
未来，该行将持续深化“打防结合”机制，着力提升公众防诈意识。同时，优化账户分级管理，从源头切断犯罪链条，筑牢反诈“第一道防线”。
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