科大国创软件股份有限公司于2025年4月29日发布关于回购公司股份方案的公告，拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

回购方案详情

1. 价格区间：回购股份价格不超过人民币30元/股（含），该回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150% 。若回购期间公司实施派息、送股等除权除息事项，将相应调整回购股份价格上限。
2. 资金总额与来源：公司拟以自有或自筹资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。
3. 数量及占比：按照回购价格上限30元/股和回购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公司目前总股本291,167,418股的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。实际回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时为准。
4. 实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日（2025年4月27日）起12个月内。但如果回购资金总额达到最高限额，或公司董事会决定终止回购方案，则回购期提前届满。同时，公司在特定期间不得回购股份，如重大事项发生至依法披露之日内等。若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限可顺延。

回购对股权结构及公司影响

1. 股权结构变动：若按回购数量上限1,333,333股和下限666,667股分别测算，回购股份上限占公司目前总股本的0.46%，下限占0.23%。假设回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，以公告披露日公司股本结构为基数，预计公司股本结构变动如下：

需注意，上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。 2. 对公司影响：截至2024年12月31日，公司总资产为456,632.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益为188,418.09万元，流动资产为282,976.40万元。按照本次回购资金上限人民币4,000万元测算，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为0.88%、2.12%、1.41%，占比均较小。公司管理层认为本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，也不会导致公司控制权变化，公司股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位。此外，回购股份用于股权激励或员工持股计划，有助于健全公司长效激励机制，提升公司凝聚力和竞争力。

相关股东情况及风险提示

1. 股东情况：公司于2025年2月7日披露股东减持预披露公告，又于2025年4月29日披露股东股份减持计划提前终止公告，相关股东决定提前终止减持计划。截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次回购期间暂无减持计划，未来六个月内也暂无股份减持计划。若后续有减持计划，公司将及时履行信息披露义务。
2. 风险提示：本次回购存在多种风险，包括回购期限内股票价格持续超出回购价格上限导致回购方案无法实施或部分实施的风险；因重大事项发生或董事会决定终止而无法实施的风险；因公司生产经营、财务状况等重大变化需变更或终止回购方案的风险；以及回购股份用于股权激励或员工持股计划时，因相关计划未通过审议、激励对象未达行权条件等导致已回购股票无法授出或全部授出而被注销的风险。公司将根据市场情况择机回购并及时披露进展，提醒投资者注意投资风险。

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