2025年4月27日，华图山鼎设计股份有限公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过回购公司股份方案。此次回购资金总额不低于2.25亿元，不超过4.5亿元，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内。

回购方案主要内容

• 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，结合财务及盈利能力状况，通过回购股份实施股权激励或员工持股计划，建立长效激励与利益共享机制，改善公司治理，提升员工凝聚力与竞争力，促进公司长期健康发展。
• 回购条件：公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后具备债务履行和持续经营能力，符合相关规定。
• 回购方式与价格：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购，价格不超过127.91元/股，不高于董事会审议通过方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内实施派息等除权除息事项，将相应调整回购价格上限。
• 回购种类、用途、资金总额、数量及占比：回购公司已发行的人民币普通股A股股票，用于股权激励或员工持股计划，若未在规定期限内实施，未转让部分将依法注销。回购资金总额不低于2.25亿元且不超过4.5亿元。按回购价格上限127.91元/股测算：

• 回购资金来源：自有资金或自筹资金。
• 回购期限：自董事会审议通过方案之日起12个月内。若回购资金使用金额达到最高限额，或达到最低限额且公司管理层决定终止，或董事会审议通过终止方案，回购期限提前届满。公司不得在重大事项发生至依法披露期间等规定情形下回购股份。以集中竞价交易方式回购时，申报价格、委托时间等需符合相关要求。若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限可顺延。
• 预计股权结构变动：假设回购股份用于员工持股计划及/或股权激励并全部锁定，按回购价格上限127.91元/股测算，回购股份数量上限3,518,098股和下限1,759,049股时，公司股本结构预计变动如下：

注：上述变动情况仅为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体以实际回购数量为准，表中数据存在尾差系因四舍五入所致。

回购对公司影响及相关承诺

截至2025年3月31日（未经审计），公司总资产200,855.25万元，流动资产130,187.49万元，资金充足，货币资金及交易性金融资产82,517.59万元，无有息负债。若回购资金上限45,000万元全部使用完毕，占公司总资产比重为22.40%、占流动资产比重为34.57%、占货币资金及交易性金融资产比重为54.53%。公司管理层认为本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，在回购事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司和全体股东合法权益。

相关情况说明及风险提示

经自查，公司董事、监事、高级管理人员等在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份及内幕交易、操纵市场行为。截至公告披露日，未收到相关主体在回购期间增减持计划，以及其他持股5%以上股东未来六个月增减持计划。若有相关计划，公司将履行信息披露义务。

本次回购存在多种风险，如股票价格持续超出回购价格上限导致回购方案无法实施或部分实施；未能在规定期限内实施股权激励或员工持股计划，存在未授出部分股份注销风险；发生重大事项或董事会决定终止，导致回购方案无法顺利实施；外部客观情况变化需变更或终止回购方案等。公司将根据市场情况择机回购并及时披露进展，提醒投资者注意投资风险。

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