2025年4月27日，广州酒家集团股份有限公司经第四届董事会第三十五次会议审议通过，对公司股份回购制度进行了详细规范。这一制度旨在依据相关法律法规及《公司章程》，保护投资者合法权益，规范公司股份回购行为。

明确回购情形与条件

广州酒家回购股份主要涉及减少公司注册资本、用于员工持股计划或股权激励、转换可转换公司债券以及维护公司价值及股东权益等情形。其中，为维护公司价值及股东权益回购股份需满足特定条件，如公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产，或连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十等。

公司回购股份需同时符合多项条件，包括股票上市已满六个月（因维护公司价值及股东权益回购并减少注册资本的情况除外）、最近一年无重大违法行为、具备持续经营和债务履行能力，且回购后股权分布原则上符合上市条件等。

规范回购方式与资金来源

回购股份可采取集中竞价交易、要约方式或中国证监会认可的其他方式。若因员工持股计划、股权激励、转换可转债及维护公司价值及股东权益等情形回购，应通过集中竞价或要约方式进行。

用于回购的资金来源必须合法合规，包括自有资金、发行优先股和债券募集的资金、发行普通股取得的超募资金及募投项目节余资金等、金融机构借款以及其他合法资金。

严格实施程序与信息披露

根据规定，享有提案权的提议人可向董事会提议回购股份，提议应明确具体且合理可行。公司收到提议后需尽快召开董事会审议并公告相关内容。董事会应充分评估公司各方面情况，审慎决策回购事项。

回购股份方案需经董事会或股东会决议通过，不同回购情形对应不同的决议要求。方案应包含回购目的、方式、价格区间、股份种类、用途、数量、资金总额、资金来源、实施期限等详细内容。

在回购期间，公司需按规定及时披露回购进展情况，回购期限届满或方案实施完毕应披露回购结果暨股份变动公告。若需变更或终止回购方案，需按决策程序提交审议并说明原因及影响。

合理处理回购股份

已回购股份应按披露用途办理转让或注销事宜。因维护公司价值及股东权益回购的股份，可在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，但在特定时间内不得出售。出售所得资金应用于主营业务，出售需经董事会审议通过并提前披露出售计划，同时要遵守相关交易要求。

广州酒家此次完善股份回购制度，从回购的各个环节进行了严格规范，旨在确保回购行为合法合规，保障公司、股东和债权人的合法权益，促进公司可持续发展。

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