2025年4月28日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）召开九届十二次董事会及九届三次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司2024年业绩未达考核指标，且部分激励对象退休，公司决定回购注销第三个解除限售期限制性股票4,447,234股，并对回购价格进行调整。

回购注销原因及数量

• 业绩考核未达标：根据东安动力2021年限制性股票激励计划，在2022 - 2024年分年度进行业绩考核并解除限售。2024年，公司净利润年复合增长率为 - 38.19%，低于20%的考核指标；净资产收益率为0.1640%，低于3.2%的考核指标。虽2024年ΔEVA为6293，为正，但因净利润复合增长率和净资产收益率未达标，第三个解除限售期股份未达解除限售条件，需回购注销4,336,156股。
• 激励对象退休：2024年，公司五名限制性股票激励对象因退休离职，按规定其持有的111,078股限制性股票需回购注销。

回购价格及调整

• 历年分红情况：公司2021年度每股分红0.0573元，2022年度每股分红0.0512元，2023年度每股分红0.0026元，2024年半年度每股分红0.0026元。
• 回购价格调整：股权激励计划规定，一般情形回购价格为授予价格，若公司发生派息等事项需调整回购价格。本次因业绩未达标回购注销的回购价格，由授予价格3.75元/股，减去历年每股分红，调整为3.6363元/股。

回购资金来源

公司拟用于本次回购的资金总额为16,171,477.36元，以自有资金支付。

股权结构变动

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由470,923,395股变更为466,476,161股。具体变动如下：

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。且该事项符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响管理团队勤勉尽职。

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