■

注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、办理工商变更登记

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-013

浙江百达精工股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于2025年4月15日以专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2025年4月25日以现场方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（五）本次会议由潘世斌先生主持。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一） 关于2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二） 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）关于会计政策变更的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在2025年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

（四）关于2024年度审计报告的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度审计报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五） 关于2024年年度利润分配方案的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，同意公司关于2024年年度利润分配方案的议案。

具体内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六） 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2024年度的经营状况、成果和财务状况。公司2024年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

具体内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七） 关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司关于2024年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见刊登在2025年4月28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司董事、监事、高级管理人员情况及薪酬决策程序，制定了《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）关于公司2024年日常关联交易执行情况的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：议案所涉及的日常关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，我们对公司2024年度日常关联交易实际发生情况予以确认。

具体内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-019）。

（十）关于2025年远期结售汇额度的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司开展外币远期结售汇业务，通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司关于2025年远期结售汇额度的议案。

具体内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2025年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度为了正常生产经营资金需要，公司及控股子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，同意关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案。

具体内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）关于2025年度为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司对上述控股子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意公司关于2025年度为控股子公司提供担保的议案。