各位股东：

根据公司章程及十一届四次董事会会议决议，拟定于2025年5月28日上午9:30在南京召开公司第三十二次（2024年度）股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议内容

1.审议2024年度董事会工作报告；

2.审议2024年度监事会工作报告；

3.审议关于修改公司章程的议案；

4.审议关于撤销监事会的议案；

5.审议2024年度财务决算和2025年财务预算报告；

6.审议2024年度利润分配方案；

7.审议关于修订《股东会议事规则》的议案。

二、出席资格

1.公司董事及其他高级管理人员；

2.截至2025年5月22日登记在册的本公司股东；

3.公司外聘律师列席本次股东会。

三、参会登记

凡符合上述资格的股东，请于2025年5月23日中午11:30前将参会回执函寄至公司或将回执函扫描件发送至公司邮箱，办理参会登记。

公司地址：南京市鼓楼区幕府东路8号14层

邮编：210028

联系人：黄妍斐025-86735223

姜毕诚025-86735217

邮箱：yanfei-huang@chd.com.cn

四、其他事项

1.会议地点：南京新纪元大酒店二楼嘉和厅

地址：南京市中山路251号—1

2.参加会议股东须提供以下材料：

法人单位：法人身份证复印件、营业执照复印件、股权证明复印件（以上材料加盖公章）；

自然人：自然人身份证复印件、股权证明复印件（以上材料自然人签字）；

如委托代理人出席，须另持委托授权书原件（加盖公章或签字）及被委托人身份证复印件。

3.参加会议的股东及股东代表交通住宿费自理。

特此通知。

江苏电力发展股份有限公司

2025年4月25日