公司代码：603999 公司简称：读者传媒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:读者出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌强 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-014

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司A座第一会议室召开，会议通知和材料已于2025年4月18日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。经与会董事共同推举，会议由公司董事张斌强主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举张斌强为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-013

读者出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李树军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

第九项议案《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东读者出版集团有限公司已回避表决；无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：秦美虎、丁富兵

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议的人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-015

读者出版传媒股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月25日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于2025年4月18日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-016

读者出版传媒股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十一号新闻出版》的相关规定，现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

■

报告期内，教材教辅业务收入与上年同期相比明显增长。一方面源于部分春季教材改版以及高中学生人数增长带来印量和销量双增加，使得教材业务实现收入和利润同步增长；另一方面源于教辅品种和折扣调整以及结算进度加快，使教辅业务收入实现较高增长。

报告期内，一般图书业务较上年同期有小幅增长，主要是源于公司自主策划开发的“读者”系列等市场化图书发行量有所增长。

报告期内，公司积极维护期刊邮局发行渠道，持续加大电商平台及线上直播带货的营销力度，但受行业整体下行的影响，期刊业务销售收入和利润均出现下降。

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-017

读者出版传媒股份有限公司关于召开

2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月9日（星期五）9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqflb@duzhe.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，并于2025年4月26日发布2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日（星期五）9:00-10:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李树军先生

董事会秘书：杨宗峰先生

财务总监：袁海洋先生

独立董事：李宗义先生、周蔚华先生、赵新民先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月9日（星期五）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqflb@duzhe.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：0931-2130678

邮箱：zqflb@duzhe.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司

2025年4月26日