2025年4月24日，深圳市皇庭国际企业股份有限公司召开第十届董事会2025年第一次会议和第十届监事会2025年第一次会议，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因2023年限制性股票激励计划中的5名激励对象离职，失去激励对象资格，公司拟回购注销这5人已获授但尚未解锁的限制性股票，共计7,989,800股，该议案尚需提交股东大会审议。

2023年激励计划回顾

皇庭国际2023年1月9日召开相关会议，审议通过2023年限制性股票激励计划草案等系列议案，独立董事、律师及独立财务顾问均出具相关报告。1月11日 - 20日对拟授予激励对象名单公示，监事会未收到异议。1月21日，公司股东大会审议通过相关议案并披露自查报告。2月3日，董事会和监事会审议通过向激励对象授予限制性股票议案，独立董事、监事会及律师均发表相关意见。3月20日，完成限制性股票授予登记工作，3月23日限制性股票上市。2024年6月14日，公司股东大会决定回购注销未达第一期解锁条件及不符合激励条件的限制性股票共10,717,000股。

回购注销详情

• 回购原因：依据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，5名激励对象因离职失去激励资格，所以公司拟回购注销其未解锁的限制性股票。
• 回购数量及价格：本次拟回购注销的限制性股票为5名失去激励对象资格人员剩余70%的限制性股票，共计7,989,800股，占2023年限制性股票激励计划总数的22.47%，占公司目前总股本的0.68% 。其中4名因被动离职，由公司以授予价格2.50元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销；剩余1名回购价格为授予价格2.50元/股。回购资金来源为公司自有资金。

回购注销影响几何

从股本结构看，具体变动详见同日相关公告。从公司运营角度，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。监事会认为该事项合法合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。律师事务所也认为，本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需股东大会审议通过，符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划继续实施，且公司已履行现阶段信息披露义务，后续还需按规定履行相关义务。

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