二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。相关公告于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2025年5月16日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年5月16日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技

邮编：225300

电话：0523-86658773

传真：0523-86083855

邮箱：public@yytek.com

联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏云涌电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-016

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于变更经营范围及修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：

变更前的经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC卡及IC卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC卡及IC卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；技术进出口；电池销售；储能技术服务；合同能源管理；工业互联网数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况，现拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的部分条款进行相应修改。具体修改内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述议案尚需公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理公司章程备案等相关事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更经营范围以及《公司章程》的备案登记相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-007

江苏云涌电子科技股份有限公司

2024年度业绩快报暨业绩预告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月18日和2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《云涌科技2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-001）和《云涌科技2024年度业绩快报公告》（公告编号：2025-006）。现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币 元

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注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数填列，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、业绩预告暨快报修正原因说明

（一）业绩预告暨业绩快报差异情况

公司本次修订后的业绩预告及业绩快报与公司已披露的《云涌科技2024年年度业绩预告》及《云涌科技2024年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异：修正后的营业利润为-5,048.23万元，比修正前减少2,981.60万元，减幅为144.27%；修正后的利润总额为-5,050.68万元，比修正前减少2,981.62万元，减幅为144.10%；修正后的归属于母公司所有者的净利润为-3,509.31万元，比修正前减少2,537.26万元，减幅为261.02%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,845.60万元，比修正前减少2,529.79万元，减幅为192.26%。

（二）上表中主要数据及指标增幅变动幅度达30%以上的主要原因

公司以定制化业务为主，项目周期较长，截至报告期末公司存货金额较大，公司基于谨慎性原则，聘请第三方评估机构对公司存货进行可变现净值项目资产评估，按照企业会计准则相关要求，计提适当的资产减值准备，报告期内公司计提资产减值损失合计2,994.39万元，主要由存货跌价构成，对前期业绩预告及业绩快报数据产生较大影响。

（三）与审计师沟通情况

就上述造成业绩预告与业绩快报修正的事项，本公司与审计机构不存在分歧。

三、风险提示

本次业绩预告暨业绩快报更正事项，公司与年审会计师不存在分歧，具体财务数据在2024年年度报告中已详细披露。公司董事会对本次业绩预告暨业绩快报更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查，加强对《企业会计准则》的学习和培训，同时，加强与年审会计师的沟通，坚持审慎性原则，保障业绩预告暨业绩快报的准确性。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见

内部控制审计报告专项说明》的意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”），对江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中证天通(2025)证专审21170002号】。监事会审阅了《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》，并出具意见如下：

中证天通出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。对中证天通出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。同时，我们将积极督促董事会落实整改措施，同时督促公司管理层完善相关内控管理制度的建设，切实维护公司及全体股东利益。

江苏云涌电子科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

关于对带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”），对江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中证天通(2025)证专审21170002号】。公司董事会对涉及事项专项说明如下：

一、强调事项段的内容

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如《云涌科技2024年度内部控制评价报告》所述，云涌科技虽然已经建立了基本的信息系统管理制度，但缺乏具体的控制流程或操作手册，在信息技术一般控制(ITGC)和信息技术应用控制(ITAC)方面均存在构成重要缺陷的管理弱项。

二、董事会的专项说明

董事会审阅了中证天通出具的公司2024年内部控制审计报告，认为：中证天通出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2024年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中证天通对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

三、公司董事会对上述事项采取的整改措施

公司全体董监高人员对会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及的事项高度重视，结合公司目前实际情况，公司采取如下措施：

公司将根据《内控手册》及配套指引的有关要求健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，严格落实各项措施的执行，以充分保护上市公司利益。

特此说明。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日