证券代码：600449 证券简称：宁夏建材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林 主管会计工作负责人：梁澐 会计机构负责人：杨彦堂

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-008

宁夏建材集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月24日

(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2 以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所律师

律师：金晶、李斐然

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－009

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025年4月14日以通讯方式送达。公司于2025年4月24日下午16:30以现场方式召开第八届董事会第三十次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年第一季度报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2025年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

二、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会战略与ESG委员会委员的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权） 。

同意补选隋玉民为公司第八届董事会战略与ESG委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略与ESG委员会构成如下：王玉林（主任委员）、于凯军、隋玉民、蒋明刚、陈世宁。

三、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意补选隋玉民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会构成如下：陈世宁（主任委员）、隋玉民、黄爱学。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

附：

个人简历

隋玉民，男，汉族，1964年生，工商管理专业硕士，教授级高级工程师。历任陕西汉江建材股份有限公司董事长、总经理，天山材料股份有限公司常务副总经理、副总经理、董事，中国中材股份有限公司副总裁，宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限责任公司董事长，南方水泥有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁，天山材料股份有限公司职工董事。现任宁夏建材集团股份有限公司董事。

截至目前，隋玉民先生未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。