唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体以与银行签署的协议为准。
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为唯捷精测、上海唯捷、深圳唯捷在上述融资协议额度项下提供必要担保，担保金额不超过人民币30,000万元，该担保金额可在上述子公司之间调剂使用，担保方式为保证担保。
（二）内部决策程序
该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人一：
1、被担保人名称：北京唯捷创芯精测科技有限责任公司
2、成立日期：2020年1月19日
3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院16号楼
4、法定代表人：周颖
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：半导体集成电路、电子仪器、电子元器件的技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询；软件开发；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表；设备租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备、电子测量仪器；生产测试集成电路。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：为公司全资子公司，持股比例100%
8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项
9、被担保人不是失信被执行人
10、主要财务数据
单位：元
■
注：2023年、2024年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）被担保人二：
1、被担保人名称：上海唯捷创芯电子技术有限公司
2、成立日期：2012年2月8日
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号10幢
4、法定代表人：白云芳
5、注册资本：63,434.93万元人民币
6、经营范围：电子、集成电路技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，集成电路的设计、研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：为公司全资子公司，持股比例100%
8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项
9、被担保人不是失信被执行人
10、主要财务数据
单位：元
■
注：2023年、2024年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）被担保人三：
1、被担保人名称：深圳唯捷创芯电子技术有限公司
2、成立日期：2022年10月26日
3、注册地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋701、704
4、法定代表人：周思源
5、注册资本：100万元人民币
6、经营范围：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：为公司全资子公司，持股比例100%
8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项
9、被担保人不是失信被执行人
10、主要财务数据
单位：元
■
注：2023年、2024年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性及原因
本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会意见
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：本次为全资子公司提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及全资子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为3,000万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的0.75%，占公司最近一期经审计总资产的0.65%；公司无逾期对外担保。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-030
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,008.00万股，每股发行价格为人民币66.60元，募集资金总额266,932.80万元，扣除发行费用（不含增值税）合计16,681.67万元后，实际募集资金净额为250,251.13万元，上述募集资金已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第010039号）。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后用于如下项目，截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
■
公司于2025年1月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，公司拟终止“集成电路生产测试项目”，同时新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”，并将剩余募集资金76,509.68万元以及“集成电路生产测试项目”募集资金产生的利息与理财收益投入新项目，新项目投资规模为120,229.29万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。该事项已经2025年第一次临时股东大会审议通过。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司根据募投项目实施进度逐步投入募集资金，故按投资计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目的正常进行及募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度和期限
自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内，公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式和投资期限
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品期限不超过12个月，且相关产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确产品金额、选择产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责实施。
（五）信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足的部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（七）公司最近十二个月用于现金管理的闲置募集资金归还情况
截至本公告日，公司最近十二个月内滚动使用闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过70,000万元的闲置募集资金进行现金管理的额度，且公司已将上述募集资金连同现金管理收益归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险防控措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度，建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及其全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审议程序
2025年4月24日，公司召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据相关法规，本次事项无需提交股东大会审议。
七、专项意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-033
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》
经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于2024年度董事会风险与审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会风险与审计委员会履职情况报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于2024年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）2024年度履职情况进行了评估，认为中兴华在2024年度审计的执业过程中遵循独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及公司募集资金存放和实际使用情况，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,725,130.22元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币443,389,608.98元，合并报表期末未分配利润为人民币-172,867,807.96元。因此，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，审计费用为人民币165万元（不含税），聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于支付2024年度审计费用的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在提供服务期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，为公司提供了真实、公允的审计服务。根据中兴华会计师事务所的服务内容和工作量，确认支付财务审计服务报酬不超过人民币150万元（不含税），内部控制审计服务报酬人民币20万元（不含税），前述审计费用合计不超过人民币170万元（不含税），具体金额以实际支付为准。
本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2024年1月1日起至2024年12月31日止，日常关联交易实际发生人民币3,379,351.58元。为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司结合2024年度日常关联交易的实际发生情况，对2025年的日常关联交易金额进行了合理预计，预计2025年发生费用总计不超过人民币3,030,694.52元。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
回避情况：关联董事荣秀丽、孙亦军回避表决。
17、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次为全资子公司提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据相关规定，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，公司可以使用部分闲置募集资金进行现金管理。因此，公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
20、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及其全资子公司拟开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值交易任一时点最高余额不超过8,000万美元（或等值其他货币），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
21、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
22、审议通过《关于2025年度提质增效重回报行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度提质增效重回报行动方案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
23、审议通过《关于未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
24、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-172,867,807.96元，实收股本429,997,787元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
25、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟召开2024年年度股东大会，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2025年4月25日