证券代码：000972           证券简称：*ST中基            公告编号：2025-035号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用□不适用

　　公司正在筹划发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易将构成重大资产重组，可能导致公司实际控制人发生变更。公司于2025年2月5日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中基健康产业股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王长江             主管会计工作负责人：常姗姗              会计机构负责人：李红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王长江             主管会计工作负责人：常姗姗              会计机构负责人：李红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年04月23日

　　证券代码：000972                          证券简称：*ST中基                          公告编号：2025-033号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十二次临时会议于2025年4月23日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年4月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《2025年一季度报告》。

　　二、审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2025年年度担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于2025年年度担保额度预计的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司拟向民生银行申请借款的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于公司拟向民生银行申请借款的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000972                             证券简称：*ST中基                         公告编号：2025-034号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第十届监事会第七次临时会议于2025年4月23日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年4月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《2025年一季度报告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                  公告编号：2025-036号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）及全资、控股子公司拟向交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、北京银行、新疆银行、呼图壁农商行、玛纳斯农商行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币10亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有关业务。授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将在授权范围内根据实际需求及授信条件对融资金额、融资单位、金融机构进行调整，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定签署的合同为准。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件。

　　二、对公司的影响及存在的风险

　　本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                  公告编号：2025-037号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于2025年担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）为满足经营发展需求，根据公司2025年申请的综合授信额度，预计2025年公司为子公司、子公司之间提供担保额度78,000万元，子公司为本公司提供担保不超过5,000万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；提请股东大会授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象中调剂。本次担保事项不构成关联交易。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2025年担保额度预计

　　单位：万元

　　上述担保额度，包括公司为子公司及子公司之间提供担保，子公司将以其资产或信用为本公司提供的担保。

　　以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。若债权合同项下有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任，担保额度以债权合同金额为准，不累计计算各保证人的担保额度。

　　三、被担保方基本情况

　　1、新疆中基红色番茄产业有限公司

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

　　法定代表人：李智

　　注册资本：147,129.38万元人民币

　　成立日期：2008年12月30日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有其100%股权。

　　该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　2、五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

　　成立日期：2023年1月18日

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

　　法定代表人：吴玉江

　　注册资本：11,758万元人民币

　　主营业务：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天兴80%股权，新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司持有中基天兴20%股权。

　　该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　3、新疆中基天邦包装容器制品有限责任公司

　　成立日期：2024年1月9日

　　注册地址：新疆五家渠市城区五家渠工业园区甘莫东路2656号

　　法定代表人：朱建邺

　　注册资本：3,861.3万元人民币

　　经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天邦80%股权，新疆格瑞金属制品有限公司持有中基天邦20%股权。

　　该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　公司2025年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保相关的一切事宜，包括但不限于在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件；对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂，在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　六、董事会意见

　　本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额72,099.96万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例-2634.46%，占总资产的41.45%。

　　公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                  公告编号：2025-038号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司

　　借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称：红色番茄），为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司（以下简称：国晟公司）申请借款，借款金额为人民币5,000.00万元（大写：伍仟万元整）；借款利率为年利率1.2%；借款用途为补充流动资金；借款期限为180天；借款由红色番茄生产的大桶酱作为抵押物。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生为国晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。

　　二、交易对方基本情况

　　单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：新疆五家渠市北海东街1699号国资大厦（B段）四层

　　注册资本：100,000.00万元人民币

　　法定代表人：李伟

　　统一社会信用代码：91659004MA77F5GL5H

　　经营范围：股权投资；典当；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司董事袁家东先生为国晟公司监事，故此，国晟公司与公司形成关联关系。

　　三、抵押担保的情况

　　借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　出借人：五家渠国晟投资管理有限责任公司

　　红色番茄拟向国晟公司借款，用于满足日常经营周转需求。借款由红色番茄生产的大桶酱作为抵押物。

　　四、《借款合同》主要内容

　　甲方（出借人）：五家渠国晟投资管理有限责任公司

　　乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　1、借款金额：甲方向乙方出借资金总额不超过人民币5,000.00万元（大写：伍仟万元整）。

　　2、借款利率：借款利率为年利率1.2%，借款利息按月结算，每月21日为结算日，不满一个月按一个月计算，借款到期，归还本金。

　　3、借款用途：用于补充流动资金。

　　4、借款期限：自签订合同日起180日。

　　5、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

　　五、本次交易的目的及对本公司的影响

　　公司下属全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款，该交易有利于公司缓解资金压力，降低财务成本。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2025年1月1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方国晟公司已审批通过的关联交易金额为0万元。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，认为子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事袁家东先生应回避表决，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                  公告编号：2025-039号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于公司拟向民生银行借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、银行借款情况概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐天山支行（以下简称：民生银行）申请借款，本次借款金额为人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）；借款利率为年利率3.5%-3.9%之间；借款用途为补充流动资金；借款期限为12个月；借款由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称：红色番茄），以位于乌鲁木齐天山区青年路17号1-4-401办公楼，作为此次借款的抵押物。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、银行借款抵押担保的情况

　　借款人（甲方）：中基健康产业股份有限公司

　　贷款人（乙方）：中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐天山支行

　　抵押物：公司下属全资子公司红色番茄，以位于乌鲁木齐天山区青年路17号1-4-401办公楼，作为此次借款的抵押物。

　　三、银行授信、借款及抵押担保协议的情况

　　（一）借款合同的主要内容：

　　借款金额4,000万元（大写：肆仟万元整）；

　　借款利率为年利率3.5%-3.9%之间（具体以签订的借款协议为准）；

　　借款用途为补充流动资金（具体以签订的借款协议为准）；

　　借款期限为12个月；按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第20日，最后一个结息日为贷款到期日，于借款到期日一次性还本；

　　若甲方逾期还款时应付罚息的利率为人民币贷款利率上浮50%；

　　若发生本合同约定的任一违约事件，甲方应向乙方支付贷款金额的30%的违约金；

　　争议的解决方式：由乙方住所地有管辖权的人民法院管辖。

　　（二）抵押合同的主要内容：

　　乙方与中基健康股份有限公司签署的《综合授信合同》,该合同及其修改、变更、补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同；

　　本合同正文提及主债务人，除非另有约定或说明，均包括主合同债务人及其关联公司；

　　最高债权额6,000万元（大写：陆仟万元整）,其中最高债权本金额为4,000万元（大写：肆仟万元整）(此处最高债权额为最高债权本金额及主债权的利息及其他应付款项之和，与实际发生金额不一致的，以实际发生的最高债权额为准)。

　　四、银行借款对本公司的影响

　　公司拟向民生银行申请借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　五、 备查文件

　　中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：000972                       证券简称：*ST中基                公告编号：2025-040号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）2025年4月23日召开的第十届董事会第十二次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2025年5月13日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2025年5月13日（星期二）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15—下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第二次投票结果为准；

　　（六）会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2025年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》。

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年5月12日（星期一）10:00-13:30；16:00-19:30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                     股；

　　委托人持股账号：                   ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                       ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：2025年5月13日；

　　有效期限：会议当日

　　附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月13日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月13日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。