长白山旅游股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603099 公司简称：长白山
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 144,252,973.71 元，报告期末母公司报表期未分配利润为494,182,140.60元。
以2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1、旅游客运业务
该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务。
2、温泉开发业务
公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。
3、酒店管理业务
依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店板块，公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。
4、旅行社业务
主打长白山区域旅游，主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。
5、景区管理业务
天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内：公司营业收入7.43亿元，较上年同期6.20亿元增幅19.81%；实现净利润1.44亿元，较上年同期1.38亿元增幅4.48%。截止报告期末，公司资产总额14.47亿元，较期初12.32亿元增幅17.43%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-014
长白山旅游股份有限公司第四届
董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年4月14日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年董事会审计与风险控制委员会工作报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
4、审议通过《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2025年财务预算方案的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司2025年经营投资计划方案的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
以2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
10、审议通过《关于公司2025年预计关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2025年预计日常关联交易的公告》
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司2025年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2025年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于重新审议关联交易合同的议案》
表决结果：:5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修改〈公司章程〉及治理制度的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于审议长白山旅游股份有限公司2025年一季度报告的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过
18、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司拟提请召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
公司第四届董事会第三十六次会议决议
公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议决议
公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议
公司第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-015
长白山旅游股份有限公司第四届
监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月24日以通讯表决方式召开第四届监事会第三十六次会议。会议通知及会议材料于2025年4月14日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司2025年财务预算方案的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司2025年经营投资计划方案的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
以2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司2025年预计关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2025年预计日常关联交易的公告》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司2025年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2025年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
10、审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于重新审议关联交易合同的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修改〈公司章程〉及治理制度的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于审议长白山旅游股份有限公司2025年一季度报告的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-016
长白山旅游股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。
●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配预案的主要内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表口径归属于上市公司股东净利润为144,252,973.71 元，本年度末母公司报表未分配利润为 494,182,140.60元，经董事会审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。
上述利润分配预案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示的情形说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
■
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
（一）公司所处行业情况、自身经营模式、盈利水平等
中国旅游研究院发布的《2024年旅游经济运行分析与2025年发展预测》指出，“综合城乡居民出游意愿、旅游供应链恢复程度、旅游投资创新、游客预订和旅行商采购指数等先行指标，以及旅游市场、宏观经济和社会发展政策等趋势性指标，2025年旅游经济会有更为乐观预期，更高质量发展。”
公司始终坚定聚焦旅游主业，依托长白山得天独厚的生态资源和冰雪资源，积极抢抓高铁开通和冰雪旅游快速增长重要战略机遇期，持续拓展旅游交通、酒店温泉、产品营销、管理咨询等四大板块业务，加快产业投资，不断提升景区承载能力、旅游接待能力，增强公司营收水平和盈利能力。报告期末公司公司实现营收743,324,928.33元，归属于上市公司股东净利润144,252,973.71 元。
（二）留存未分配利润的确切用途
1.提升景区交通承载能力。随着高铁开通，长白山景区年接待量快速增长，游客游览需求较大，特别是暑期和雪季，经常触达景区单日承载上限。今年公司计划投资0.8亿元购置运营车辆，用于更新淘汰老旧车辆及新增运力，协同景区基础设施扩建共同提升景区单日承载能力。
2.保证工程项目建设资金。公司现有火山温泉部落二期等在建工程项目4个，年度计划支出各类工程款等工程建设资金1.55亿元。
3.公司年度需支付到期贷款约1亿元。
综上，结合公司目前的现金结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于保证公司日常经营及项目建设。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利措施
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
未来公司将坚定聚焦旅游核心主业，持续巩固传统交通酒店业务，积极拓展新业务，努力增强核心竞争力。公司将严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合自身经营状况及资金需求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、 稳定、合理的投资回报，与广大投资者共享公司发展成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，以 8票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。同意将该预案提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、其他
公司将于 2025年4月30日召开2024年度业绩及现金分红说明会，具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开2024年度业绩、现金分红及2025年一季度说明会的公告》（公告编号:2025-024）。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603099 证券简称： 长白山 公告编号：2025-017
长白山旅游股份有限公司
2025年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此项议案尚需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。2025年4月24日，公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2025年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰对本议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）前次关联交易执行情况
（单位：元）
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根据2024年实际发生关联交易业务，2024年10月15日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，调整了2024年预计发生额，调整后金额为67,846,000.00元。同时，该次会议审议通过了《关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案》、《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案》，在2024年10月31日公司召开了2024年第三次临时股东大会，会议审议了以上两个议案。经审计，公司与吉林省蓝景酒店管理有限公司2024年实际发生金额为8,188,713.25元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据2024年关联交易的实际发生金额，结合公司2025年度生产经营总体安排，预计2025年公司发生的日常关联交易情况如下:
(单位：元)
■
证券代码：603099 证券简称：长白山
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王昆主管会计工作负责人：段国岩会计机构负责人：刘晓薇
长白山旅游股份有限公司2025年第一季度报告