50万元涉诈资金被拦截
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2025-04-25 01:30:59
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转自：南京晨报

晨报讯（南京晨报/爱南京记者 杨静）近日，中信银行南京分行凭借高度的警惕性和专业的反诈能力，成功阻断一起利用银行账户转移诈骗资金的案件，涉案金额50万元，并协助公安机关当场抓获犯罪嫌疑人，有力打击了不法分子的嚣张气焰，维护了群众财产安全和社会治安稳定。4月15日中午12时许，一名年轻男子持异地开立的银行卡，来到中信银行南京分行辖内江北新区六合支行，要求紧急调高非柜面转账限额。柜员经查询发现，该账户已被行内“哨兵”智能反欺诈系统标记为异常，并已降低非柜面交易限额。工作人员敏锐地发现其账户呈现“异地新开卡+单日50万元大额资金异常入账”这一典型涉诈账户特征。面对工作人员对资金来源的询问，该男子言辞闪烁，声称在4S店工作，50万元为“售车款”，但无法提供交易信息等有效凭证。工作人员进一步要求其补充交易材料，发现其提交的《车辆买卖合同》存在多处异常：公章所示单位未在工商系统登记，合同存在明显伪造痕迹。支行立即启动涉诈账户应急处置流程，并立即向六合区反诈中心报告。其间，该男子多次以“影响生意”为由施压催促。为争取处置时间，工作人员以“额度调整需上级复核”为由实施业务缓办，同时安排大堂经理、安保人员密切观察该男子动向，防止其逃逸。随后，警方根据反诈中心指令火速抵达现场，确认该账户内资金确系电信网络诈骗赃款，当场将嫌疑人控制。目前案件正在进一步侦办中。

中信银行南京分行表示，将持续加大反诈工作力度，进一步强化警银合作。

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