2025年4月25日，公牛集团发布关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书，拟以自有资金回购公司股份，用于实施公司股权激励计划及员工持股计划。

回购方案主要内容

• 回购金额：不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）。
• 资金来源：自有资金。
• 回购价格：不超过人民币107元/股（含）。
• 回购方式：集中竞价交易方式。
• 回购期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。

按照回购价格上限107元/股测算，预计回购股份数量为233.64万股 - 373.83万股，占总股本比例为0.18% - 0.29% 。

回购目的及影响

公牛集团表示，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力，实施此次回购。

从财务数据来看，截至2024年12月31日，公司总资产163.37亿元，净资产158.66亿元，按照本次回购资金上限40,000万元测算，分别占上述财务数据的2.45%、2.52%、1.95%，占比较低；且公司资产负债率为22.54%。因此，本次回购股份事项不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化，不影响公司上市地位。

此外，本次回购股份用于股权激励计划及员工持股计划，有利于建立完善公司长效激励机制，调动核心团队积极性，提高团队凝聚力和竞争力，助力公司长远发展。

相关方减持计划及风险提示

经问询，截至2025年4月23日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划，若未来减持，将严格按规定履行信息披露义务。

不过，本次回购也存在一定风险。比如，回购期限内公司股票价格可能持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，回购所需资金可能未能筹措到位；公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能导致回购方案无法顺利实施或需变更、终止；股权激励若未能经相关决策机构审议通过，或激励对象放弃认购，已回购股份可能无法全部授出，存在被注销风险。

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