证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-014

好想你健康食品股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除2024年度权益分派实施公告的股权登记日时回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

好想你自创立以来，始终坚持做精做透红枣产业，大力发展健康食品事业，始终专注于红枣+健康锁鲜食品的研发、生产、销售，建立了一整套健康食品开发机制，创造性的基于传统食药同源原材料，不断开发食养、食疗、食补健康食品，产品覆盖商务礼、伴手礼、报喜礼、福利礼、家庭装、休闲装、零食装等各种消费场景。公司在售的热销核心产品包括枣博士、健康情、黄帝御枣、红小派、芝麻丸、黑金枣、报喜枣等红枣制品，以及清菲菲、燕菲菲、想你好冻干粉面粥汤系列等健康锁鲜食品，满足消费者多元化、健康化的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，重要事项详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网刊登的《公司2024年年度报告》“第六节重要事项”相关内容。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-012

好想你健康食品股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年4月12日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中石聚领先生、江明华先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2024年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）《2024年年度报告》及其摘要

经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）《关于2024年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）《2024年度内部控制评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议并通过。

（七）《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（九）《2025年第一季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

（十）《关于2025年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度关联交易预计的公告》。

关联董事石聚彬先生、石训先生、石聚领先生回避表决该议案。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公允的执业原则，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》和《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）《2025年度财务预算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十四）《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2025年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十五）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助金额不超过500万元，在该额度内资金可以滚动使用。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十六）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

红枣、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，通过套期保值业务规避大宗商品价格波动带来的市场风险，提升公司抗风险能力；同时，通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益，提高公司盈利能力。

公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。

预计2025年公司及子公司在商品期货和衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

本次授权交易额度的使用期限为股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开之日止。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十七）《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》

因公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司拟回购注销剩余限制性股票共计4,246,478股，回购资金总额为8,639,715.12元。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

关联董事张敬伟先生回避表决该议案。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十八）《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核条件未达成及部分激励对象主动辞职，公司拟回购注销剩余限制性股票共计4,246,478股。注销完成后，公司注册资本将由451,954,369元减少至447,707,891元，公司股份总数由451,954,369股减少至447,707,891股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：

■

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十九）《2025年度估值提升计划》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度估值提升计划》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十）《舆情管理制度》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二十一）《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月15日召开2024年度股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

4、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-027

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，现就召开公司2024年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

■

2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。详情请阅2025年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案6涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。议案13涉及的激励对象将回避表决。议案13和14属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2025年5月12日一2025年5月13日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注： 报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为15,666,404股，持股比例为3.47%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

减少注册资本及修订公司章程事项

公司于2024 年12 月26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司将回购注销305,000 股限制性股票，注销完成后，公司注册资本将由452,259,369 元减至451,954,369元，公司股份总数由452,259,369 股减至451,954,369股，并根据上述减少注册资本事项，对《公司章程》修订。公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过以上修订事项。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：好想你健康食品股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：豆妍妍 会计机构负责人：吕辉霞

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：豆妍妍 会计机构负责人：吕辉霞

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

好想你健康食品股份有限公司董事会

2025年04月24日