证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-021

重庆渝开发股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2025年4月11日以通讯方式告知全体监事。2025年4月22日，会议在公司5310会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司二〇二四年度合并财务报表审计报告》。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配议案符合公司经营现状及未来资金需求，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及〈公司2024年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告全文》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2024年工作情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年年度报告出具的审核意见》

监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》及审核意见

公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

八、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会主席2024年度发放薪酬的议案》

监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-027

重庆渝开发股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

重庆渝开发股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100 %，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100 %。纳入评价范围的主要业务和事项包括:房地产开发、物业管理、资产管理、会展管理；重点关注了下列高风险领域：组织架构、财务管理、招标及采购管理、资产管理、工程项目管理、商品房销售、合同管理、担保业务、关联交易、募集资金、信息与沟通等。

纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

公司本着是否直接影响财务报告的原则，以最近一个会计年度合并报表数据为基准，确定的财务报表错报重要程度的定量标准如下：

■

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

财务报告重大缺陷的迹象包括:

（1）公司已经上报或披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正；

（2）公司的审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现；

（3）公司审计与风险委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；

（4）董事、监事或高级管理层中出现重大舞弊行为。

财务报告重要缺陷的迹象包括:

（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

（2）未建立反舞弊程序和控制措施;

（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

公司以直接造成财产损失金额大小，与公司上年度净资产额进行比较，确定内控缺陷定量标准如下：

■

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

（1）公司重大事项决策缺乏集体民主决策程序，或集体民主决策程序不规范；

（2）公司决策程序不科学，或决策出现重大失误；

（3）公司经营或决策严重违反国家法律法规；

（4）公司出现重大环境污染或其他严重影响社会公共利益的事件；

（5）媒体经常出现公司的重大负面新闻；

（6）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；

（7）公司骨干管理人员、技术人员不断流失;

（8）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；

（9）公司持续或大量出现重要内控缺陷；

（10）其他可能导致公司严重偏离控制目标的情况。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

重庆渝开发股份有限公司

董事长：陈业

2025年4月24日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-029

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年4月22日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00；

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

■

（二）披露情况

上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过；上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。（具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》，公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2024-025、2024-026的公告）

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月14日下午5：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2025年5月12日-14日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30

5、登记地点：南岸区江南大道2号国汇中心5302室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400060

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理

8、授权委托书（见附件2）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2.填报表决意见

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15一下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-020

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年4月11日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十八次会议的书面通知。2025年4月22日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事宋宗宇先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度经营工作报告〉的议案》

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号2025-023）。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司二〇二四年度合并财务报表审计报告》。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

董事会同意公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号2025-024）。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司原董事长2024年度发放薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司于2024年8月20日离任的原董事长艾云先生和2021年12月30日离任的原董事长王安金先生2024年度发放的薪酬标准。

艾云先生2024年度发放报酬40.93万元（2024年8月20日离任后不在公司领取报酬，其中含2020年4月至2023年12月任期激励金19.59万元）；王安金先生发放报酬36.46万元（2021年12月离任后不在公司领取报酬，2024年度发放的为2017年1月至2019年12月及2020年1月至2021年12月任期激励金）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高管人员2024年度发放薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2024年度发放的薪酬标准。由于公司董事、总经理罗异先生在公司按高管人员获取薪酬，因此回避对该事项的表决。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号2025-027）。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及〈公司2024年年度报告摘要〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告全文》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号2025-025、2025-026）。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年度财务预算》。

十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》

十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月15日（星期四）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-029）

十六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司原高管人员2024年度发放薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了于2023年9月退休的公司原高管人员李尚昆先生2024年度发放的任期激励金标准。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-028

重庆渝开发股份有限公司监事会

对公司2024年度

内部控制自我评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

监事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制实际情况。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-022

重庆渝开发股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会[2024]24号）（以下简称“准则解释第18号”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更不属于公司自主会计政策变更，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因及日期

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据解释18号：在对因保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。公司于2024年1月1日执行上述规定。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不影响公司当期的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-023

重庆渝开发股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值的基本情况

按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日末公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

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二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备

1、坏账准备计提方法

公司以预期信用损失为基础确认损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，2024年度对应收账款和其他应收款计提信用减值损失-880万元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备计提方法

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、计提存货跌价准备情况

按照公司计提存货跌价准备的会计政策，公司对合并范围内存货进行了减值测试，部分项目开发产品存在减值，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备。2024年度计提存货跌价准备 15,100万元，主要由开发产品中各项目车位及商业减值构成。

三、董事会审计与风险管理委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司董事会审计与风险管理委员会认为公司本次计提2024年度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备相应减少公司2024年度利润总额14,220万元，减少归属于母公司所有者的净利润9,196万元，本次计提资产减值准备占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例为-80.75%。

六、合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024年12月31日的资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-024

重庆渝开发股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第十届董事会第十一次独立董事专门会议、第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

二、公司2024年度利润分配方案基本情况

1、公司2024年度可分配利润情况

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-113,883,500.19元，合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别为1,384,151,150.28元和1,276,130,869.94元。

2、公司2024年度利润分配方案

根据《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》相关规定，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司近三年利润分配具体情况

单位：人民币元

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公司最近三年（2022-2024年）已分配利润为27,000,670.88元，累计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的52.40%。

四、2024年度利润分配方案的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负数，符合相关法律、法规及公司制度规定的不进行利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，确保公司持续发展、稳健经营，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案既符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具备合法性、合规性和合理性，也有利于维护公司及全体股东的长远利益。

五、备查文件

1、第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议；

2、第十届董事会第三十八次会议决议；

3、第十届监事会第十一次会议决议；

4、公司2024年度财务报表审计报告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年4月24日