百川能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-009
百川能源股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年4月22日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年4月12日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
《2024年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
独立董事将在2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对本议案回避表决。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
8、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9、审议通过《2024年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2024年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11、审议通过《2024年度内部控制审计报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。同时，公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定2025年中期分红方案并实施。《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
13、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
2024年度公司高级管理人员税前薪酬合计为507.82万元。2025年度公司高级管理人员按其在公司担任的具体经营管理岗位及绩效考核结果领取相应薪酬。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
14、审议《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
2024年度公司向每名独立董事支付津贴15万元/年（税前），未向其他董事支付董事薪酬。2025年度董事薪酬方案为独立董事津贴15万元/年（税前），公司不向未在公司担任经营管理岗位的其他董事支付董事薪酬。在公司担任经营管理职务的董事依据其担任的经营管理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意提交董事会。
公司第十一届董事会全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 7票回避
15、审议通过《2025年度财务预算报告》
根据初步测算，公司2025年度预计实现营业收入55亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
16、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过。《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生对本议案回避表决。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
17、审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过45亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
18、审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》
2025年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过60亿元，担保额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2025年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
19、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理。公司授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
20、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
21、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
22、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
（1）审议通过《股东大会议事规则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（2）审议通过《董事会议事规则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（3）审议通过《独立董事工作制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（4）审议通过《关联交易管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（5）审议通过《内部控制管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（6）审议通过《对外担保管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（7）审议通过《对外投资管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（8）审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（9）审议通过《审计委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案审议的第1-8项制度需股东大会审议。
23、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期已届满，为确保公司董事会工作的顺利开展，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事会换届选举的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
24、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期已届满，为确保公司董事会工作的顺利开展，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。因李伟林先生自2021年3月26日起担任公司独立董事，若其当选公司第十二届董事会独立董事，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日至2027年3月25日。其他独立董事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事会换届选举的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
25、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月22日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-010
百川能源股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月22日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年4月12日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
监事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2024年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、审议通过《2024年度内部控制审计报告》
《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。同时，公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定2025年中期分红方案并实施。《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
2024年度公司未向监事支付监事薪酬。2025年度，公司不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。
公司第十一届监事会全体监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避
8、审议通过《2025年度财务预算报告》
根据初步测算，公司2025年度预计实现营业收入55亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10、审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11、审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》
《关于2025年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
13、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
14、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《百川能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
15、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
（1）审议通过《关联交易管理制度》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（2）审议通过《内部控制管理制度》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（3）审议通过《对外担保管理制度》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（4）审议通过《对外投资管理制度》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
（5）审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会
2025年4月22日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-013
百川能源股份有限公司关于2025年度
向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足2025年度经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过45亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
二、董事会审议情况
公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》。
本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月22日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-015
百川能源股份有限公司
关于2025年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）及下属全资子、孙公司（以下简称“下属子公司”）。
● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2025年度公司及下属子公司预计提供担保的最高额度为600,000万元。截至本公告日，扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额为262,225万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元，其中为资产负债率70%以下的公司提供担保总额不超过51.5亿元，为资产负债率70%以上的公司提供担保总额不超过8.5亿元，担保额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司2025年度预计对外提供担保的额度如下：
■
上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。调剂发生时资产负债率超过70%的被担保人仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保人处获得担保额度。
公司提请董事会和股东大会在上述担保额度内授权公司管理层全权办理担保相关事宜，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）百川能源股份有限公司
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（二）百川燃气有限公司
■
（三）阜阳国祯燃气有限公司
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（四）天津武清百川燃气销售有限公司
■
（五）固安县百川燃气销售有限公司
■
（六）香河县百川燃气销售有限公司
■
（七）荆州市天然气发展有限责任公司
■
（八）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司
■
（九）三河市百川新能源有限公司
■
（十）监利天然气有限责任公司
■
（十一）百川（北京）能源发展有限公司
■
（十二）永清县百川燃气有限公司
■
（十三）北京冀全科技服务有限公司
■
（十四）三河市百川燃气有限责任公司
■
（十五）浙江冀全贸易有限公司
■
注：上述财务数据系被担保人2024年度经会计师事务所审计数据。
三、担保协议主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、担保的必要性和合理性
公司2025年度对外担保预计符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于公司的生产经营和长远发展，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度对外担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保余额262,225万元，占公司最近一期经审计净资产的71.45%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月22日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-016
百川能源股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。立信近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李洪勇
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘小华
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：汪平平
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计费用
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2024年度审计费用总额为人民币150万元，其中财务报告审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币40万元，较上一期均未发生变化。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的审计工作量及市场价格水平决定2025年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月22日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-018
百川能源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。
一、非独立董事
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。
二、独立董事
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。因李伟林先生自2021年3月26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，李伟林先生如当选公司第十二届董事会独立董事，任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日至2027年3月25日。其他独立董事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。
三、职工代表董事
公司拟于2025年5月13日召开职工代表大会，选举公司第十二届董事会职工代表董事。该董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第十二届董事会。
公司第十二届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月22日
附件
第十二届董事会非独立董事候选人简历
王东海，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。
截至本公告披露日，王东海先生直接持有公司股份177,450,696股，通过廊坊百川资产管理有限公司间接持有公司股份474,273,984股，为公司实际控制人。除上述情形外，王东海先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
白恒飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，华夏久盈资产管理有限责任公司独立董事等。
截至本公告披露日，白恒飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
马福有，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理。现任百川能源监事会主席、工会主席。
截至本公告披露日，马福有先生直接持有公司股份865,385股，兼任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，马福有先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
第十二届董事会独立董事候选人简历
李伟林，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事，中国通用机械工业协会外聘专家。
截至本公告披露日，李伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。
截至本公告披露日，叶陈刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
任宇飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，百川能源独立董事。
截至本公告披露日，任宇飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-011
百川能源股份有限公司
关于2024年度利润分配预案及
2025年中期分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年度每股分配比例：每股派发现金红利0.145元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 2025年中期分红规划：公司拟在满足现金分红条件的情况下实施2025年中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定2025年中期分红方案并实施。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币319,023,081.77元。截至2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币2,041,729,113.37元，母公司报表中期末未分配利润为人民币221,121,810.57元。经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：
公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,340,854,810股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币194,423,947.45元（含税）。本年度公司累计现金分红315,100,880.35元，现金分红比例为98.77%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）关于是否触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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三、2025年中期分红规划
为实现投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件的情况下实施2025年中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定2025年中期分红方案并实施。
本次2025年中期分红规划事项尚需提交股东大会审议。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月22日召开第十一届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。监事会认为，该议案综合考虑了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司本次2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划。
五、相关风险提示
（一）本次2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月22日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-012
百川能源股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
● 本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月18日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十一届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2025年4月22日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。
本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易执行情况
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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，在2025年度日常关联交易预计范围内，公司与同一控制下的各关联人之间的关联交易额度可调剂使用。本次日常关联交易预计金额自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、百川投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧
法定代表人：王东海