苏能股份：关于非独立董事、独立董事辞职的公告
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600925证券简称：苏能股份公告编号：
2025-009
江苏徐矿能源股份有限公司关于非独立董事、独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于非独立董事辞职事项
近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事李大怀先生的书面辞职申请。因到龄退休，李大怀先生向公司董事会申请辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会安全健康环保委员会委员、主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
李大怀先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李大怀先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
李大怀先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对李大怀先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于独立董事辞职事项
近日，公司董事会收到独立董事郭中华先生的书面辞职申请。因个人原因，郭中华先生向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
因郭中华先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》，在公司股东会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，郭中华先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
郭中华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对郭中华先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年4月23日