本报讯（记者王玲　通讯员沈岳　李品谦）辽宁省沈阳市铁西区检察院持续加大洗钱犯罪打击力度，并以办理的刘某、姜某洗钱案为契机，于3月28日联合辖区内商业银行、证券机构等部门召开联席会议，创新构建检银协作机制，建立常态化联席会议制度。

　　2023年12月以来，刘某在明知朋友董某（另案处理）系贩毒人员的情况下，指使妻子姜某帮助董某构建洗钱通道。姜某将来自董某的18万元涉毒资金分拆转存至过渡账户，最终汇入毒品上家的指定账户。公安机关发现案件线索后，先后对刘某、姜某二人立案侦查，并于2024年7月10日将该案移送至铁西区检察院审查起诉。

　　在案件办理过程中，姜某辩称他们夫妻和董某是朋友关系，董某是出于朋友间的情分给他们孩子送的礼物，否认知晓是董某的违法所得。但检察官经审查认为，该案在案证据能够证实姜某对资金性质存在明确认知。2024年10月9日，该院以涉嫌洗钱罪将该案向法院提起公诉。前不久，法院以洗钱罪分别判处刘某有期徒刑十个月，并处罚金2万元，判处姜某有期徒刑九个月，并处罚金3万元，没收违法所得600元。

　　该院结合案件办理，开展“筑牢金融安全防线”专题普法活动，提升公众对非法集资、虚拟货币交易等新型洗钱手段的识别能力。同时，持续加强与金融机构及公安机关的沟通协作，重点破解跨境资金追踪、数字货币监管等新型犯罪难题。今年3月以来，该院督促公安机关针对洗钱上游犯罪案件开展全面排查，目前已排查出涉及洗钱上游犯罪案件的资金流向线索5件。