山东仙坛股份有限公司
单位：万元
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七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对子公司的担保额度为不超过人民币220,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为69,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.98%。
公司对农场的担保总额度为不超过人民币200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为139.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%。
截至本次会议召开日，公司累计担保余额为69,989.00万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的15.01%。
除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-013
山东仙坛股份有限公司
关于为公司合作农场立体养殖技术改造
向银行贷款提供最高额担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月19日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过200.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保经董事会审议通过后，提交公司2024年度股东大会审议批准。
二、截至报告期末（2024年12月31日），公司及子公司的担保情况：
单位：万元
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三、被担保人基本情况
被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。
被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点：
1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场，与公司合作期间没有不良或违规记录，不属于失信被执行人。
2、改造、新建后的农场饲养规模不低于2万羽。
3、农场主在银行信用中未出现不良记录。
担保金额：每个农场担保贷款最高每只鸡30.00元。
担保期限：最长期限不超过5年。
4、公司为合作农场提供的担保不属于为关联方担保。
四、担保协议主要内容
1、担保人：山东仙坛股份有限公司
2、被担保人：公司合作农场
3、担保方式：连带责任
4、担保总额度：不超过200.00万
5、风险防范措施：
（1）为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。
（2）被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保，担保人必须经公司认可（公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等，由其他农场提供反担保的至少三个农场）。
(3)农场基础建设必须经公司验收达到立体养殖条件，同时，与担保的农场、农场担保人签订担保合同后，公司才向银行推介并与银行签订担保合同。
五、董事会、监事会意见
（一）董事会意见
同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行申请累计不超过200.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。
（二）监事会意见
监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过200.00万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对农场的担保总额度为不超过人民币200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为139.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%。
公司对子公司的担保额度为不超过人民币220,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为69,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.98%。
截至本次会议召开日，公司累计担保余额为69,989.00万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的15.01%。
除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-014
山东仙坛股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日披露了《关于收到董事长2024年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-006），公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展2024年度现金分红安排，提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。
公司于2025年4月18日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度。
2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润206,146,481.11元（合并报表口径），母公司实现净利润 334,286,579.15元。应提取10%法定盈余公积33,428,657.92元（母公司口径，下同），提取任意公积金0元，弥补亏损0元。年初未分配利润1,512,520,834.44元,本期已分配利润129,080,809.05元,本年度期末未分配的利润1,684,297,946.62元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元。截至2024年12月31日，公司总股本为860,538,727股。
3、鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、2024年度累计现金分红及股份回购情况
（1）如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为215,134,681.75元（含2024年前三季度现金红利86,053,872.70元）。
（2）2024年度公司未进行股份回购。
（3）公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为215,134,681.75元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的104.36%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年利润分配相关指标
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2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2024年度拟派发现金红利总额为215,134,681.75元（含2024年前三季现金红利86,053,872.70元），最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为430,269,363.50元，占2022-2024年度年均净利润的230.33%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
以上预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度交易性金融资产合计金额为1,146,019,154.40元，占公司总资产比例为16.74%；公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司2023年度其他权益工具投资合计金额为7,953,934.99元，占公司总资产比例为0.12%；公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.1%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、公司第五届监事会第九次会议决议；
4、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-016
山东仙坛股份有限公司
关于举行2024年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年04月30日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”举行公司2024年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问https://eseb.cn/1nnYJRNmxPy，或使用微信扫描下方小程序码，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
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特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-017
山东仙坛股份有限公司关于
公司2025年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2025年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物等日常关联交易。
2025年4月18日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。2025年4月19日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
2024年4月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2024年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司、山东王小仙食品有限公司发生关联交易的额度为3,510万元、2,510万元和3,000万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2024年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为2,844.19万元、1,461.79万元和267.71万元，均在预计额度内。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
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（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
(1)烟台仙丰包装彩印有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：牟平区大窑镇蛤堆后村
法定代表人：姜世杰
股东：曲立姝（99%）、林少岗（1%）
注册资本：400万人民币
成立日期：2009年6月5日
经营范围：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准），纸箱、纸板加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村
法定代表人：糜晓宁
股东：糜晓宁（100%）
注册资本：180万人民币
成立日期：2017年3月29日
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（3）山东王小仙食品有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省烟台市牟平区大窑街道崔山大街288号
法定代表人：姜建平
股东：山东仙坛鸿食品有限公司（100%）
注册资本：3000万人民币
成立日期：2022年9月9日
经营范围：许可项目：食品销售；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；餐饮管理；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联方变更说明：为进一步增强公司产品营销能力，提升公司整体运营效率和业务协同能力，公司总经理办公会议审议通过了《关于山东仙坛鸿食品有限公司收购山东王小仙食品有限公司的议案》，同意授权公司相关部门办理收购相关事宜。2024年7月29日，山东王小仙食品有限公司已取得烟台市牟平区行政审批服务局颁发的《营业执照》，本次收购事项已完成，山东王小仙食品有限公司成为公司全资孙公司，不再属于公司关联方。
公司已在最高人民法院网等相关网站查询，上述公司皆不属于失信被执行人。
2、与关联人之间关联关系说明：
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3、相关财务数据：
（1）烟台仙丰包装彩印有限公司
截至2024年12月31日，总资产1,579.96万元，净资产544.87万元，实现营业收入2,876.81万元，净利润179.47万元；截至2025年03月31日，总资产1,419.48万元，净资产558.52万元，实现营业收入669.23万元，净利润30.40万元。（以上数据未经会计师审计）
（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司
截至2024年12月31日，总资产726.78万元，净资产70.16万元，实现营业收入1,461.79万元，净利润16.72万元；截至2025年03月31日，总资产704.75万元，净资产76.26万元，实现营业收入545.86万元，净利润6.10万元。（以上数据未经会计师审计）
（3）山东王小仙食品有限公司
截至2024年7月31日，总资产117.88万元，净资产-19.56万元，实现营业收入381.93万元，净利润-343.44万元。（以上数据未经会计师审计）
4、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况。
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议、董事会、监事会意见
（一）独立董事专门会议意见
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2025年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：
本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为，不会对公司及控股子公司独立性产生影响。
（二）董事会意见
2025年预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，且所涉及关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）监事会意见
经审核，公司监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-019
山东仙坛股份有限公司
关于公司拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共14份。
（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）项目质量控制复核人孔令芹女士，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人孔令芹女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人孔令芹女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）定价原则
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
（2）审计费用
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-024
山东仙坛股份有限公司
关于公司高级管理人员职务调整
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员情况
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因战略安排及经营管理的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》，董事会同意公司高级管理人员王清女士的职务由公司副总裁调整为公司执行总裁；公司董事会同意聘任孙宁先生为公司副总裁。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。
经董事会提名委员会审查王清女士、孙宁先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，王清女士、孙宁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2025年4月22日
王清女士：1986年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、计划采购事业部总经理、公司副总裁，现任公司执行总裁兼计划采购事业部总经理。
截至本公告披露日，王清女士未直接持有本公司的股份，通过山东仙东控股有限公司间接持有公司股份1,085万股。王清女士与本公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人曲立荣女士为母女关系，与公司董事兼总裁王寿恒先生为叔侄女关系，与公司执行总裁姜建平先生为姑父侄女关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。王清女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王清女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，王清女士不是失信被执行人。
孙宁先生：1983年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于山东凤祥股份有限公司，2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、种禽事业部总经理，现任公司副总裁兼种禽事业部总经理。
截至本公告披露日，孙宁先生未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙宁先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。孙宁先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，孙宁先生不是失信被执行人。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-025
山东仙坛股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年12月6日起开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进
行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-026
山东仙坛股份有限公司
关于公司募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”的预计完成时间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
■
2、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
二、募投项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次募投项目延期情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下
■
2、本次募投项目延期原因
为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周期。公司根据该项目的研发、品牌建设、销售市场运行的实际情况，将“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、董事会、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
1、董事会意见
董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司将募投项目进行延期。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
3、保荐机构意见
经核查，仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，方正证券承销保荐有限责任公司同意仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、公司第五届监事会第九次会议决议
3、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司募投项目延期的核查意见。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2025年4月22日