金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600143 公司简称：金发科技
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
生物基材料行业前景广阔。伴随国家“双碳政策”的落实和环保要求的进一步趋严，生物基材料凭借环境友好、碳排放低等优势迎来爆发式增长。绿色产品加速替代传统高碳排材料，助力能源转型与循环经济体系建设。据经济合作与发展组织（OECD）预测，到2030年，全球生物基化工产品占比有望达到35%。
消费品市场内需量质齐升。2024年3月国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》为行业注入新动能，政策聚焦设备更新、循环利用等方向，不仅推动再生塑料原料来源多元化，更催生高性能环保再生材料市场需求，化工新材料行业循环经济模式发展优势凸显。
高端材料发展契合国家战略。化工新材料行业的发展与国家“两重一新”政策深度契合，成为推动产业升级与经济增长的核心引擎。围绕国产替代和供应链安全，特种工程塑料、高端聚烯烃等“卡脖子”领域的技术突破，有力支撑集成电路、航空航天等重大工程自主可控；同时，新能源、5G通信、智能制造等新兴产业的爆发式需求，驱动高性能改性材料、电子化学品、碳纤维复合材料等创新应用场景持续发展。
新兴行业崛起催生新的应用场景。化工新材料行业的发展为机器人产业提供了关键的材料支撑和技术赋能。高性能树脂、特种橡胶和复合材料在机器人结构件中的应用，显著提升了机器人的轻量化、耐用性和灵活性；电子化学品和高分子功能材料则为机器人传感器、控制系统和动力模块提供了高精度、高可靠性的解决方案。
（一）主要的业务
金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料等9大类。产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。
目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料，已打通产业链上下游，产业协同优势逐步凸显，实现了从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。公司业务板块及产品应用如下：
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（二）公司主要经营模式
化工新材料因客户和市场需求各异，涉及的材料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司的业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为各行业客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。
采购模式：
主要是通过与国内外行业领先的供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，统筹运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，保障原料稳定、安全的供应。
生产模式：
主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求等订单需求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验和交付。
销售模式：
主要以市场趋势和客户需求为导向，通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。同时，由于定制化材料整体解决方案涉及的材料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品时需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直销为主的销售模式。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，实现营业收入605.14亿元，同比增长26.23%，实现归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比增长160.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.75亿元，同比增长240.13%，基本每股收益为0.3120元，同比增长162.18%，加权平均净资产收益率为4.83%，同比增长2.9个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为28.45亿元，公司资产总额为617.99亿元，负债总额为411.83亿元，归属于母公司所有者权益总计179.62亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-032
金发科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席董事6人，董事袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事张继承先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
2024年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行股东大会及董事会各项决议，带领经营团队勤勉履职，有效落实公司战略部署，较好完成2024年度经营目标，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）听取《2024年度独立董事述职报告》（非审议事项）
公司第七届董事会独立董事肖胜方先生（已离任）、第七届及第八届董事会独立董事杨雄先生、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生和第八届董事会独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
（四）听取《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
2024年度，公司第八届董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（2023年），公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
（七）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。
（八）审议通过《公司关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。
（九）审议通过《2024年年度报告》及其摘要
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（十）审议通过《2024年度财务决算报告》
经审核，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》按照《公司法》《公司章程》等规定进行编制，真实反映了公司2024年度财务状况和整体经营情况。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案为：公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。
2025年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2024年审计费用持平。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。
（十四）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》
本议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。
（十五）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及其子公司拟使用不超过人民币30亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币30亿元（含本数）。
董事会授权董事长决定和审批使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。
（十六）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》
为提高工作效率，及时办理授信融资业务，单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币40亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。
（十七）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
公司子公司2025年因日常经营及业务发展需要，需向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务，为解决上述业务所需的担保事宜，公司及其子公司预计为子公司提供担保额度预计折合人民币为232.20亿元。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。
（十八）审议通过《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度开展期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。
（十九）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
2024年公司董事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分董事完成了既定业绩考核目标。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
2024年公司高级管理人员实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分高级管理人员完成了既定业绩考核目标。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；公司 2025 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定。高级管理人员袁长长、吴敌、陈年德、李鹏回避表决。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于2025年5月20日在公司行政办公楼101会议室召开公司2024年度股东大会。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
（二十二）审议通过《2025年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2025年一季度报告》
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-033
金发科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，其中现场出席2人，监事会主席沈红波先生、监事张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯方式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：
（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2024年度的经营成果、财务状况和现金流量；
（3）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量；
（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
公司2024年度财务决算报告符合《公司法》 和《公司章程》等规定，真实、
准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向 2024 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
（五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。
（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：2024年，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。
（八）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。
（九）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。
（十）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。
（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。
（十二）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬
方案的议案》
2024年公司监事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分监事完成了既定业绩考核目标。
经审核，监事会认为：公司监事2024年度薪酬严格按照公司制定的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。根据《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况，监事会拟定了2025年度监事薪酬方案，公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：
（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号一一上市公司季度报告（2023年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一一定期报告（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果和现金流量；
（3）未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2025年一季度报告》
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-034
金发科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更自2024年10月1日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
一、会计估计变更概述
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，对以下事项进行会计估计变更：
1.对合并报表范围内关联方之间形成的应收账款坏账准备的计提进行调整；
2.对公司应收票据的终止确认进行调整。
本次会计估计变更自2024年10月1日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
上述事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的内容和原因
1.为了公允反映个别报表的财务状况和经营成果，公司决定对合并报表范围内关联方之间形成的应收账款计提坏账准备进行会计估计变更。
对合并报表范围内关联方之间形成的应收账款由原账龄分析组合变更为应收合并范围内关联方的款项组合，并由原账龄法分析计提预期信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，不计提坏账准备。
2.经对公司银行承兑汇票到期支付的历史情况进行分析，公司历史上所有银行承兑汇票均获得到期支付。为了更加客观、公允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风险，公司决定对应收票据的终止确认进行会计估计变更。
本次会计估计变更前，公司将银行承兑汇票的承兑人是“6+9”银行的已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认，其余银行的已背书或贴现的银行承兑汇票未终止确认。本次会计估计变更后，公司将已背书或贴现的所有银行承兑汇票均予以终止确认。
（二）本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
1.会计估计变更对公司当期和未来期间的影响
本次会计估计变更后，减少公司2024年末总资产28.87亿元、总负债28.87亿元，对公司利润总额及净资产无影响。对以后年度财务状况有一定的影响，影响金额由公司未来非“6+9”银行实际背书或贴现的银行承兑汇票金额决定，最终金额以审计数据为准。
2.假设运用该会计估计对公司前三年的影响
会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响：
单位：人民币亿元
■
三、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。
（二）会计师事务所意见
公司编制了《会计估计变更事项专项说明》(以下简称“专项说明”)，本次会计估计综合考虑了合并报表范围内关联方之间形成的应收账款情况、银行承兑汇票到期支付的历史情况等方面。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)审核了专项说明，并对会计估计变更的原因及会计处理进行了复核，中审众环于2025年4月18日出具了《关于金发科技股份有限公司2024年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》，认为公司会计估计变更具有合理性，在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》的相关规定编制。
四、审计委员会审议情况
2025年4月17日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-035
金发科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
证券代码：600143 证券简称：金发科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:金发科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈平绪 主管会计工作负责人：雷长安 会计机构负责人：郑和粉
金发科技股份有限公司2025年第一季度报告