公司代码：600243 公司简称：青海华鼎

青海华鼎实业股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-89,935,284.53元，母公司未分配利润为 -1,049,358,554.12元，故董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司生产产品电梯配件、齿轮箱属于制造业，2024年度，一是国家提出要持续用力推动房地产市场止跌回稳，多项利好政策落地后房地产市场的积极因素增多，但受投资及开工表现或延续偏弱走势的影响，市场仍处于筑底阶段，市场需求持续走弱，供需矛盾依然突出；二是在下游市场持续承压的背景下，传统的大型基建项目投资增速放缓，也给工程机械企业带来了新的挑战，以及行业竞争加剧的压力，依然笼罩着整个行业。

2024年度，公司主要从事齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于工程机械、航空航天、电梯等行业和领域。2024年10月25日公司通过增资方式完成了对茫崖源鑫能源有限公司51%的收购事宜，收购完成后公司涉及了天然气运营范围，包括LNG和CNG的运营。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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备注：公司股东青海重型机床有限责任公司直接持有青海华鼎0.0044%的股份，同时在公司2014年度非公开发行股份中所取得股份的股东青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司分别将其持有的青海华鼎4.10%和4.10%股份除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型行使。青海重型实际支配青海华鼎股份表决权的合计比例为8.2%,另外公司目前的董事会过半席位由青海重型提名并当选。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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备注：青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。2021年6月29日，创东方富达与公司实际控制人于世光签订了《附条件生效的股东授权委托协议》，将其持有青海华鼎股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。2023年7月19日，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）与于世光签署了《〈附条件生效的股东授权委托协议〉之补充协议》，同意将《股东授权委托协议》的有效期自2023年7月19日起延期两年或至甲方不再持有青海华鼎股份之日终止。

2022年12月25日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）与青海溢峰科技投资有限公司及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权，于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。

公司实际控制人王封于2023年12月25日至2024年1月18日通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份1,316.55万股，占公司总股本的3%。增持后，王封先生实际支配青海华鼎股份表决权的比例增加至15.26%。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、受近几年房地产行业的不景气，直接波及到电梯行业，行业内竞争日益激烈。公司全资子公司广东精创机械制造有限公司作为电梯配件配套企业，受到电梯行业不景气的影响，营业收入有所下滑，但是公司紧紧围绕年度经营计划，不断开发新客户，开展新业务，取得了较好成绩。

2、全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司随着工程机械行业结构的不断调整，市场总体需求处于季度性、不规律性的波动调整。公司针对市场的行情，及时调整面临的问题与不足，及时采取有效工作措施，重点从通过工艺优化，材质代用的方式，降低采购成本和运输成本。利用工艺优化、总装革新的方式，通过修旧利废的办法，逐步消化现有库存。调整了生产作业结构、扩大生产和销售领域。通过行业内产品、资源优势互补整合，形成了产品专供模式。通过内部审核、外部认证工作健全质量体系的全程严控，重点跟进零部件工序的质量控制，以提升产品入库的最终质量。

2024年通过了质量管理体系GJB9001C审核。“舰船重型燃气轮机传动件研制”项目顺利通过验收，并获得青海省科技技术成果证书。

3、工业地产板块：青海康特实业有限公司的黄河国际产业园项目开工建设，完成了房屋预售许可证办理工作。已办理施工许可证项目，全面有序开工，新开工（厂房及双创基地）13.91万平方米，开工率达到60%，完成政府下达的土地消闲任务的60%。目前在西宁市生物园区的大力支持下，采用租售结合的方式，对接了一些入驻产业园区的意向方。

4、基于茫崖源鑫能源有限公司所处的天然气行业具有良好的发展前景，为提升公司的盈利能力以及为未来业绩提供新的增长点。完成了以现金增资5,083.88万元取得茫崖源鑫51%的股权并成为公司控股子公司，为进一步推动公司在清洁能源产业的布局规划，加快公司的转型升级与发展。

2024年，积极落实各项具体工作，紧紧围绕加强公司制度建设，加强内控管理，降本增效、开源节流，加强对各实体公司管控，加强对各公司银行账户管理，对停止经营的公司进行梳理，对长期不使用的账户及不经营业务的公司进行注销与处置，对旗下各物业进行管理及运营，对闲置资产进行盘活处置，对应收账款进行跟进清收等，统筹做好公司整体资金的安排工作。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

经审计，公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及了《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票在2024年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。

青海华鼎实业股份有限公司

二〇二四年四月十九日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2025-009

青海华鼎实业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

1、审议通过了《2024年度经营工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

5、审议通过了《2024年度利润分配方案》

董事会提议本次利润分配预案为: 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-89,935,284.53元，且母公司累计未分配利润为-1,049,358,554.12元，因此，根据法律法规相关的规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

6、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-011）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

7、审议通过了《2024年度报告正文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：《公司2024年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

8、审议通过了《2024年度企业社会责任报告》。

《青海华鼎2024年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

9、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，覆盖生产运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，同意该报告并提交公司董事会审议。

《青海华鼎2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计报酬分别为人民币55万元和25万元。另提请股东大会授权董事长在以上审计报酬的基础上根据2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计报酬。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-012）

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

11、审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于预计2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-013）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

12、审议通过了《关于2025年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，同意公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度（包含固定资产作为抵押物的贷款），授信总额不超过人民币3亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益，并提请股东大会审议。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2025-014）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

14、审议通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬和津贴的议案》

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评及薪酬发放发表了意见：根据董事、监事、高级管理人员的履职情况以及公司年度考评情况，均按照公司《薪酬管理办法》《董事监事津贴制度》等的相关规定发放。

具体薪酬详见《青海华鼎2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提请股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评及薪酬发放发表了意见：根据董事、监事、高级管理人员的履职情况以及公司年度考评情况，均按照公司《薪酬管理办法》《董事监事津贴制度》等的相关规定发放。

具体薪酬详见《青海华鼎2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

董事牛月迁兼任公司总裁、财务总监（离任于2024年9月3日），董事李祥军兼任董事会秘书，对本议案予以回避表决。

同意：7票，反对：0票，弃权：0 票。

16、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

定于2025年5月16日上午10时在广州市维才人力资源管理有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-015）。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

17、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：《公司2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

二、青海华鼎董事会审计委员会发表了《对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）。

三、青海华鼎董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见（详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二五年四月二十二日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2025-014

青海华鼎实业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财种类：青海华鼎实业股份有限公司（下称“公司”或“青海华鼎”）及合并报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险理财产品。

● 委托理财金额：不超过人民币2亿元，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，资金额度可滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月19日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。

● 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

青海华鼎于2025年4月19日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买流动性高的低风险理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。相关情况如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的：本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

2、委托理财额度：公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，资金使用额度不超过人民币2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：公司本次进行委托理财的资金来源为部分暂时闲置的自有资金。

4、委托理财方式：公司将按照法律法规的规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估，公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。经公司董事会批准后，公司授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项按照公司有关审批流程及审批权限实施。

5、委托理财期限：自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

6、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）购买理财产品过程中的潜在操作风险。

2、风险控制措施公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行委托理财是在符合相关法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二五年四月二十二日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2025-016

青海华鼎实业股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2025年4月22日。

● 实施起始日为2025年4月23日。

● 实施后A股简称为*ST海华。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股A股；

2、A股股票简称由“青海华鼎”变更为“*ST海华”；

3、股票代码仍为“600243”；

4、实施风险警示的起始日：2025年4月23日。

第二节实施风险警示的适用情形

经审计，公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及了《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

第三节实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条、第9.3.5条规定，公司股票于2025年4月22日停牌1天，于2025年4月23日起实施退市风险警示。

实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。

第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2025年，面对当前存在的公司内外部问题，公司将紧紧围绕年度经营目标，全力以赴，齐心协力，夯实主业基本盘，从营业收入、净利润方面有重大突破。主要工作如下：

1、盘活固定资产，增强公司流动性

公司目前固定资产，特别是房屋和土地资产过大，且闲置较多，给公司的流动性带来了很大的压力，2025年将加大各种渠道，采用租售结合的方式，增强其流动性以减少日常维护费用带来的亏损源。

2、加速库存周转,减少资金占用

实施动态库存管制.对单位价值大的原材料,占用资金比较大,采用通知送货等方法,加强供应商管理,实现库存在供应商,随用随到的适时管理;对常规物料实行最佳采购批量管制,完善限额发料,套料发料源头管制,和制程管制，有效库存预警管理等措施,在确保生产的情况,最大限度地降低库存物资积压。对历史积压库存,由技术,生产,工艺,销售,采购等部门进行会诊,能用则用,能改则改,能换则换,能退则退等措施,对积压库存进行清理回用,盘活资产。

3、积极开拓市场，挖掘新客户、新产品

2025年，增加营业收入、提高利润是公司最主要的指标和任务，在确保现有业务不减的情况的下，利用自身的特点和优点，积极挖掘新的客户和新产品。强化客户管理，巩固存量市场，继续在存量中找增量；如广东精创机械制造有限公司除生产电梯配件外，做好新产品、新渠道的对接以形成新的业务增长曲线。

利用茫崖源鑫能源有限公司为平台，积极寻找优势位置以增加（LNG、CNG）加气站站点的布局，以优化采购和销售价格，大力提升茫崖源鑫的营业收入和盈利水平。同时进一步推动公司在清洁能源产业的布局规划，加快公司的转型升级与发展。

4、继续加强内控管理，减少公司运营风险

2025年公司继续将按照上市公司管控要求，加强内控制度建设，建立健全内控制度，然后逐一对照落实，尽可能将企业风险控制在萌芽状态。

企业管理方面,持续保障内控机制有效运行，强化重点业务领域风险管控；大力推行降本增效工作， 促进降本增效成果转化，提升盈利能力；

质量方面，通过内部审核、外部认证工作健全质量体系的全程严控，重点跟进零部件工序的质量控制，通过严格的工艺纪律检查，严格执行公司质量体系文件,加强质量控制和完善预防措施,并进行质量追溯原因分析等,确保质量体系正常运作,进而提升产品入库的最终质量。做好新产品的质量控制工作和售后市场反馈，做好新产品供应链优化,和新产品新客户的管理工作,形成良好的客户关系。

5、加强工艺优化，提高生产效率

进一歩通过工艺优化，不断提高加工自动化水平,提高效率和降低产品人工成本和物耗成本，以达到降本增效的效果。

第五节公司司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条的相关规定：上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：李祥军

（二）联系地址：青海省西宁市七一路318号

（三）咨询电话：0971-7111159

（四）传真：0971-7111669

（五）电子信箱：lixj521@126.com

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2025-010

青海华鼎实业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于2025年4月9日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席吴如娇女士主持，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王封 主管会计工作负责人：吴嘉灏 会计机构负责人：吴嘉灏

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王封 主管会计工作负责人：吴嘉灏 会计机构负责人：吴嘉灏

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王封 主管会计工作负责人：吴嘉灏 会计机构负责人：吴嘉灏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2025年4月19日