证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-014

中国石油集团工程股份有限公司

关于2025年3月份担保发生情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。

● 2025年3月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计68笔，担保金额约19.27亿元，其中履约担保发生1笔，金额约15.24亿元，授信担保发生67笔，金额约4.03亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。

● 特别风险提示：截至2025年3月31日，公司及子公司的担保余额折合人民币约467.89亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为176.49%。提醒投资者充分关注担保风险（担保数据未经审计）。

一、2025年度公司担保额度预计情况

公司分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》，同意公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币511.26亿元（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额人民币503.01亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额8.25亿元人民币），其中新增银行授信担保金额不超过人民币189.58亿元，新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。上述担保额度经股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权：

1.董事长审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司授信、履约担保额度的调剂事项。（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

2.董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司授信及履约担保项目的调剂事项。（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

以上担保预计情况详见公司分别于2024年12月14日和2024年12月31日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2025年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-070）和《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-075）。

二、2025年3月份公司担保业务发生情况

2025年3月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计68笔，担保金额约19.27亿元，其中履约担保发生1笔，金额约15.24亿元，授信担保发生67笔，金额约4.03亿元。

以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。

详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2025年3月份担保发生事项表》。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及子公司的担保余额折合人民币467.89亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为176.49%；公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0，公司无逾期的对外担保，提醒投资者充分关注担保风险。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第五次临时会议决议；

2. 公司2024年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：被担保人基本情况表

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附件2：2025年3月份担保发生事项表

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证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-015

中国石油集团工程股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事周树彤先生递交的书面辞任报告。因到龄退休，周树彤先生向公司申请辞去董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，辞任自报告送达董事会时生效。周树彤先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会正常运作产生影响。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

履职期间，周树彤先生以勤勉敬业的工作态度忠实履行职责和义务，在推动公司高质量发展方面发挥了重要作用，董事会对周树彤先生履职期间的辛勤工作和突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年4月19日