证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

1、雷达系统业务群

雷达系统业务通过多年积累已经形成了覆盖从系统设计、天线、射频、信息采集、信息处理、模拟仿真测试等方面的完整产业链能力，具有丰富的工程经验。自主掌握新体制雷达算法、毫米波雷达检测建模技术、全频段有源无源天饲馈、全频段高集成度低成本TR组件、国产化异构并行处理等关键核心技术。具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力，面向国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场都拥有领先的相关技术和产品。

2、卫星应用业务群

卫星应用业务经过多年持续深耕，已构建起自主研发的天地一体化技术体系，形成涵盖遥感数据"星-地-应用"全产业链的解决方案服务能力。在星载端，公司突破星上智能处理核心技术，通过自主研发的星载高性能计算平台及智能处理算法，实现遥感数据在轨实时处理与智能分析，显著提升遥感信息获取效率及数据质量。在地面端，自主研发产品集成射频综合处理、多源数据融合、智能运维管理等核心技术，提供包括天线伺服系统、射频系统、数据处理系统以及运维管理软件在内的一系列产品和服务。基于天地协同的技术优势，公司已形成天地一体化服务能力，产品与服务深度应用于国防安全、应急管理、自然资源、智慧城市、气象海洋等十余个国民经济重点领域，为国家空间基础设施建设提供有力支撑。

3、智能控制业务群

智能控制业务专注于智能化、信息化设备领域发展。面向多军种、多域作战、各种异构平台组网管理、分布执行、联合控制、集中指挥的现代战场，依托于国产化计算机、图像处理与显示、组合导航和伺服控制等技术经验，推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。

4、安全存储业务群

公司作为国内安全存储先行者，凭借十余年技术积淀，构建全产业链自主技术体系：自研存储控制芯片及固件算法，掌握存储介质全生命周期管理方案，集成端到端加密机制与高速存储架构。公司打造了全国产高可靠固态模组、军工级嵌入式存储芯片及高性能存储板卡三大产品矩阵，技术达到行业标杆。应用于政务云、国防军工、电力、智慧交通及工业自动化等领域，年服务超百家机构，提供国标级存储服务。通过持续技术迭代与场景创新，加速推进国产存储生态建设，为数字中国战略筑牢数据基座。

5、智能网联业务群

智能网联业务近些年拓展了智能网联仿真测试业务，公司在智能网联仿真测试领域自主研发了系列化车载毫米波雷达目标模拟器，并不断迭代升级完善，还推出了毫米波雷达仿真自动化测试系统、毫米波雷达产线自动化测试系统、整车ADAS在环仿真解决方案等智能网联相关仿真测试解决方案，目前该业务领域为国内主流汽车主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。同时还响应国家发展战略，面向5G-Advanced/6G通感一体化基站测试需求，积极布局无线感知测试仪业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-003

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月8日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2025年4月18日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2024年度董事会工作报告》详见2025年4月19日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入12.42亿元，较上年下降2.15%，归属于上市公司股东净利润-3.96亿元，较上年减亏10.60%，其中，本期计提商誉减值准备2.50亿元，剔除商誉减值准备影响的归属于上市公司股东净利润为-1.46亿元。公司2024年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2024年度财务决算报告》详见2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》中“第十节 财务报告”相应内容。

四、审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制评价报告》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-396,034,606.97元，截至2024年12月31日，公司未分配利润-942,821,514.60元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司2024年度利润分配预案为：

公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次的利润分配预案不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，分红方案合理。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-006）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及合并范围内子公司拟在总额不超过120,000万元办理2025年银行授信融资业务，公司对合并范围内子公司办理授信时的担保额度不超过120,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。上述担保额度的有效期为：自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司2025年银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2025-011）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财及证券投资。其中，进行委托理财的额度不超过人民币5亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币1亿元（含）。上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2025-010）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的议案》

（一）公司2024年日常关联交易补充确认

公司2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的议案》，公司经充分的测算，对2024年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。2024年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

（二）公司2025年日常关联交易预计

2025年，公司及下属子公司预计将与奥瑞思智能科技（阜新）有限公司（含其下属全资及控股公司）发生采购商品、销售商品及关联租赁等日常业务往来，构成日常关联交易。

2025年关联交易预计总金额及2024年同类交易实际发生总金额如下：

单位：万元

■

根据相关法律法规及《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事高立宁先生、刘峰先生对此议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备，具体如下：

■

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提减值准备对2024年度合并会计报表的影响为：分别减少2024年度归属于母公司股东的净利润390,483,698.00元，相应减少归属于母公司所有者权益390,483,698.00元。本次计提减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司第八届董事会独立董事关峻先生、谢卉女士、赵保卿先生及原第七届董事会独立董事刘捷先生、龚国伟先生分别向公司董事会提交了独立性情况自查表。经核查独立董事关峻先生、谢卉女士、赵保卿先生、刘捷先生及龚国伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《舆情管理制度》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月9日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）于2025年4月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-012

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月18日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年4月30日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码列示表

■

上述提案已经公司2025年4月18日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年5月6日（周二）上午9:00至11:00；下午13:00至16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68916588

传真号码：010-68916700-6759

联系人：鲁建峰

邮政编码：100097

通讯地址：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼

2、会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

附件一

北京雷科防务科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362413

2、投票简称：雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京雷科防务科技股份有限公司

股东大会出席授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位） 出席北京雷科防务科技股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

说明：1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码：

委托人股票账户： 委托人持股性质及数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签发日至本次股东大会结束

附件三

北京雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2025年4月30日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有北京雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司2024年年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号码： 持有股份性质及数量：

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：