证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-014

青岛双星股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：2025年4月18日下午2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第十届董事会

主持人：董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共397人，代表股份349,187,729股，占公司有表决权股份总数的42.7528％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司有表决权股份总数的32.4017％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东396人，代表股份84,543,530股，占公司有表决权股份总数的10.3511％。

3.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东394人，代表股份11,434,629股，占公司有表决权股份总数的1.4000％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东394人，代表股份11,434,629股，占公司有表决权股份总数的1.4000％。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

1.00 审议通过《2024年度董事会报告》

总表决情况：

同意342,254,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0145％；反对6,777,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9409％；弃权156,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447％。

中小股东总表决情况：

同意4,501,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3664％；反对6,777,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2693％；弃权156,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3643％。

2.00 审议通过《2024年度监事会报告》

总表决情况：

同意342,260,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0161％；反对6,767,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9380％；弃权160,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459％。

中小股东总表决情况：

同意4,507,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4163％；反对6,767,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1819％；弃权160,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4019％。

3.00 审议通过《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意342,250,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0133％；反对6,777,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9408％；弃权160,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。

中小股东总表决情况：

同意4,497,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3314％；反对6,777,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2684％；弃权160,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4001％。

4.00 审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意342,167,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9896％；反对6,873,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9683％；弃权146,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意4,414,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6064％；反对6,873,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1089％；弃权146,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2847％。

5.00 审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意77,537,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7129％；反对6,797,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0398％；弃权209,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2473％。

中小股东总表决情况：

同意4,428,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.7280％；反对6,797,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4433％；弃权209,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8287％。

关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数264,644,199股，该股东已回避对议案5的表决。

6.00 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意341,771,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8763％；反对7,229,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0704％；弃权186,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533％。

中小股东总表决情况：

同意4,018,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1459％；反对7,229,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2266％；弃权186,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6275％。

公司独立董事在本次会议上进行了2024年度述职。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

见证律师：李广新、祁辉

结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年4月19日