证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1360000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

回顾2024年，全球经济复苏乏力，消费市场虽整体向好，但伴随着消费者的消费模式和习惯的转变，以及消费倾向变迁催生的众多初创企业对行业竞争格局的重塑，便利店业态面临诸多新挑战。公司经营管理团队在董事会的坚强领导下，积极拥抱新形势、新变化，坚持稳中求进总基调，以精准满足消费者的即时需求为工作重心，推动公司零售主业精耕细作与创新发展。

2024年公司全年实现营业总收入101.23亿元，较上年度减少0.09%；其中，主营业务收入93.71亿元，较上年度增长0.23%。主营业务继2020年17.48%的提速增长后继续稳步提升。报告期实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，较上年度减少0.13亿元，降幅2.79%。受银行业利率下行，息差收窄影响，公司对新网银行的投资在报告期累计确认收益1.22亿元，较上年度减少近0.3亿元，对公司整体经营业绩造成了一定的影响。

报告期公司经营活动产生现金流量净额11.95亿元，该指标是净利润的2.29倍，良性的供销循环、出色的利润质量为公司经营储备了充足的现金流。

报告期末，公司总资产82.85亿元，资产负债率46.12%，该指标在2021年受新租赁准则的影响突破50%，此后三年持续下降。公司债务均为经营性负债，主要为应付供应商货款、预收客户款项，以及应付租金，财务结构健康，运营稳健。归属于上市公司股东的净资产稳步增长。

2024年，公司围绕主业，多措并举，不断调整和优化自身以积极应对日益复杂的外部环境，稳固并持续提升区域市场份额。

1、技术赋能全链条闭环运营，数据驱动业务高质量发展。公司持续数年搭建、优化“红旗云平台”，以系统集成实现数据共享，赋能供应链管理，极大地提升了全链条上各个环节的决策效率和准确性。2024年，公司信息中心在核心业务系统迭代、支付生态构建、数据治理优化等领域继续突破，为供应链整体运营效率的提升和公司业务拓展提供了强有力的技术支撑。

2、持续深化线上线下融合发展，进一步激发消费新活力。2024年公司一方面持续加码与社交电商平台的合作，依托平台自身庞大的流量优势为公司提供更高的曝光率和转化率，抖音直播在报告期常态化、高频次运营，力推爆品和全品类购物卡，实现了超10亿元的销售额。同时，通过线下核销的方式引流至线下门店，沉淀私域流量激发复购率，促成消费者的常态化购买习惯；另一方面，公司积极对接主流消费场景，成为全国首个支付宝“碰一碰”会员数字化合作伙伴，付款流程进一步简化，用户体验显著提升。

3、降本提质，问管理要效益。2024年，因城市规划和公司内部持续提质增效的要求，公司主动对尾部门店进行了优化调整，关闭了没有利润贡献的收入来源；此外，在数字化转型过程中，公司逐步实现了组织的扁平化管理，大大提升了组织效能和运营效率，降本增效在经营的各个环节落地生根。2024年公司三项期间费用均同比下降，其中管理费用同比下降3.79%，有效对冲了外部环境变化对经营业绩的负面影响。

4、精准满足消费者的即时需求，保障民生服务，推动便利消费。在便利店功能日益丰富的当下，公司门店陆续引入咖啡、餐食、生鲜等品类，满足消费者在不同时段的多元化的即时需求；同时，利用品牌优势，公司持续开发扩容“红旗优选”系列产品，打造更具质价比的商品，增强消费者粘性。

5、多种折扣方式排列组合，打造多样购物体验。根据商品的不同特点和消费者特色各异的需求，公司适时制定并推出精准的促销方案，给与消费者实惠，刺激消费者的购买欲望，进一步培养顾客忠诚度。

2025年，随着国内提振消费、扩大内需相关政策的持续发力，市场潜力不断释放，便利店市场规模前景可期。公司将积极拥抱变化，从消费者、扩张和技术等多点突破，纵深发展，抢占先机。公司将紧抓政策红利，充分发挥上市公司引领作用，以提升商品和服务质量为主抓，在带给消费者优质商品和服务的基础上，让消费者切实享受到国家促消费政策的实惠。

人工智能技术正逐渐渗透到供应链的各个环节，公司将积极探索AI技术在便利店供应链、库存管理、物流配送、门店管理等各个领域的创新应用，持续提升各经营环节的运营效率；无人售货系统作为传统零售的补充，有望在消费场景方面做增量，为顾客提供便捷的购物体验，吸引新兴消费群体的关注。长期来看，无人售货系统不受营业时段的影响，有助于提高营业时间的灵活性和资源利用率。

公司将持续在大成都范围及周边区县加密门店，同时择机往川南城市群拓展，凭借过硬的商品质量和优质服务高效渗透川内核心关键区域，优化购物环境，进一步提升公司的市场竞争力

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-006

成都红旗连锁股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《 2024年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2024年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《 2024年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事曹麒麟先生、汤继强先生、廖中新先生、谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东会上述职。

《2024年度董事会工作报告》内容详见 2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析 ”中“ 二、报告期从事的主要业务”。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《 2024年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2024年公司合并实现营业收入1,012,324.82万元，同比下降0.09%；实现利润总额60,129.63万元，同比下降7.01%；其中实现归属于上市公司股东的净利润52,116.88万元，同比下降7.12%。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《 2025年财务预算报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司2025年度的主要经营目标为：公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2025年度财务预算，本预算包括公司及下属25家全资子公司及1家控股子公司，计划2025年度实现营业收入1,000,000万元、实现净利润48,835万元。

特别提示：上述财务预算为公司2025年度内部管理经营计划相关指标,并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测及承诺,请投资者特别注意。本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《 2024年度利润分配的预案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《 2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交公司股东会审议。

《 2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《 2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会对公司2024年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《 2024年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于高级管理人员 2024年度薪酬的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

董事袁继国先生、曹世如女士兼任高级管理人员职务，回避表决。

根据公司2024年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定，公司发放高级管理人员2024年度薪酬共计477.81万元，具体分配情况如下：

■

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。

为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司及全资子公司与四川省商业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易，交易金额合计不超过人民币9,000万元，合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

《关于公司2025年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事曹世如女士回避表决。

《关于未来三年日常关联交易公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。

《关于公司2024年日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

董事会决定召集公司2024年年度股东会，审议经本次董事会审议通过、第五届监事会第十四次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2025年5月15日下午14:30时开始（星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2024年年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-013

成都红旗连锁股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将2024年度利润分配的预案公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZD10042号审计报告确认，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为521,168,775.15元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金52,882,429.59元后，加年初未分配利润2,279,427,780.17元，减 2024年分配的2023年度现金分红168,640,000.00元,公司可供股东分配利润为2,579,074,125.73元。本年度实现的可供分配的利润468,286,345.56元，截至2024年12月31日累计实际可供股东分配的利润为2,579,074,125.73元。

董事会拟定公司2024年度利润分配预案如下：

（1）公司本次以2024年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元人民币（含税），共分配156,400,000.00元。

（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。

提请股东会授权董事会办理实施2024年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

2024年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为156,400,000元，占本年度归属于母公司股东净利润的30.01%。

本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

■

（二）不触及其他风险警示情形的具体说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配的合理性说明

本次现金分红预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，充分考虑了公司2024年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

公司利润分配预案需提交公司股东会审议通过后实施。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-005

成都红旗连锁股份有限公司

关于公司2025年日常关联交易的预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）、关联交易概述

1、基本情况

因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及其全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司（以上三家全资子公司合称“全资子公司”）拟与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的包括但不限于四川商通支付科技有限公司（以下简称“四川商通”）、四川商投启禾企业管理有限责任公司（以下简称“商投启禾”）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司（以下简称“蔬菜饮食”）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称“中药材”）、四川省天府好粮油有限公司（以下简称“天府好粮油”）、成都和乐关爱科技有限公司(以下简称“和乐关爱”)、四川和信数智科技有限公司（以下简称“和信数智”）发生日常关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币9,000万元，合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

2、2024年度关联交易实际发生情况

2024年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁等关联交易金额为4677.54万元。

3、关联关系说明

四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）系商投集团之全资孙公司，且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。

4、交易履行的相关程序

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，无需提交公司股东会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

2025年度，公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

单位：人民币万元

■

注：截至披露日已发生金额指2025年1月1日至公告日累计发生金额；上年关联交易金额，为追溯关联交易金额

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

备注：2024年11月，商投投资成为公司的控股股东，商投投资对公司的实际控制权可一直追溯到商投集团，商投集团实际控制的企业，一直与公司有业务往来，按照《股票上市规则》的相关规定，将2024年度公司与商投集团实际控制的公司产生的交易追溯为关联交易。因此，无2024年预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川商通支付科技有限公司

1、基本情况：

公司名称：四川商通支付科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：成都市金牛区西安南路63号1幢5楼508室

法定代表人：罗廷

注册资本：壹亿元整