证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-018

转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前5日通知的要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经与会董事推举，本次会议由董事胡声泳先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。同意提名成苏宁先生为公司非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致，并提交公司股东大会选举。成苏宁先生经公司股东大会选举通过担任公司非独立董事后，将兼任公司董事会战略委员会主任委员职务。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月9日在深圳召开。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-019

转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据股东推荐意见以及绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审议意见，公司于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名成苏宁先生（简历请见附件）为公司非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。成苏宁先生经公司股东大会选举通过担任公司非独立董事后，将兼任公司董事会战略委员会主任委员职务。选举非独立董事事项还需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名委员会认为，成苏宁先生具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的担任公司董事的资格，符合上交所、香港联交所相关规定及《公司章程》规定的董事任职条件，同意提名成苏宁先生为公司非独立董事候选人及战略委员会主任委员候选人，任期与第五届董事会一致，并将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

成苏宁先生：1984年出生，伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理金融专业硕士。2013年4月至2018年4月，历任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部项目主管、项目经理、高级项目经理。2018年4月至2020年11月，任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部副总经理。2020年11月至2023年2月，任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能产业投资部部门经理（原城市功能与社会事业投资部总经理）。2023年2月至2025年2月，任北京市国有资产经营有限责任公司金融服务业部部门经理（原金融产业投资部部门经理）。2018年10月至2023年5月，兼任绿色动力环保集团股份有限公司董事。2023年12月至2025年4月，兼任北京银行股份有限公司（601169）董事。2025年2月至今，任绿色动力环保集团股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，除以上简历披露的任职关系外，成苏宁先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-020

转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 14点00分

召开地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1及议案2已经公司2025年2月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，上述议案3已经公司2025年4月16日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年2月25日及2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司信息披露指定媒体《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告，以及公司将于股东大会召开前披露的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(三)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)会议登记时间：2025年4月30日9:00-17:00

(五)会议登记地址：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

(六)联系人：朱曙光 李剑

(七)联系电话：0755-36807688-8009

(八)联系传真：0755-33631220

(九)异地股东亦可凭上述资料连同参会回执通过信函或传真方式办理会议登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

(二)参会股东（代表）请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：2025年第一次临时股东大会回执

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1

授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2

绿色动力环保集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会回执

致：绿色动力环保集团股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托 出席贵公司于2025年5月9日（星期五）在深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼举行的贵公司2025年第一次临时股东大会。

姓名/名称：

股东账号：

持股数量（A股）：

证件号码：

日期：2025年 月 日 签署（盖章）：_______________

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、公司本次股东大会仅选举一名董事，每位股东最大选举票数为其所持股数。