证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-022

上纬新材料科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时

议案暨召开2024年年度股东会

补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年4月28日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：金风投资控股有限公司（以下简称“金风投控”）

2.提案程序说明

公司已于2025年4月3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有5.40%股份的股东金风投资控股有限公司（以下简称“金风投控”），在2025年4月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月15日，公司2024年年度股东会召集人公司董事会收到股东金风投控提交的《关于提请增加2024年年度股东会临时议案的函》。金风投控提议将《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2024年年度股东会审议，该议案已经 2025年4月15日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，金风投控持有公司约5.40%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年4月28日 9点00分

召开地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年4月28日

网络投票结束时间：2025年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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注：本次股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案中，议案1-3已经公司2025年2月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，议案1-2已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，议案4-10已经公司2025年4月1日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，议案4、6、7-10已经公司2025年4月1日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，议案11已经公司2025年4月15日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

公司已在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital Holding Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-021

上纬新材料科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举

非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于董事辞职的情况

公司董事会于近日收到非独立董事刘万平先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，刘万平先生不再担任公司任何职务。刘万平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。

截至本公告披露日，刘万平先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘万平先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举董事的情况

为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李健先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（2026年7月3日）。公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核了李健先生的董事任职资格。本事项尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

李健先生简历

李健，男，中国台湾籍，出生于1982年8月，硕士研究生学历，2009年7月毕业于éCOLE POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE DE NANTES电气工程系。2009年9月至2017年3月担任金风科技股份有限公司研发技术项目经理；2017年3月至2020年1月担任丹麦金风（Goldwind Denmark Aps）副总经理；2020年1月至2021年3月担任金风科技股份有限公司中高风速产品线总监；2021年3月至2024年2月担任金风科技股份有限公司研发平台技术总监兼技术管理团队主任；2024年2月至今担任金风科技股份有限公司研发副总经理兼LTC流程总工程师。