证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010

中铁高铁电气装备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日收到《中铁电气工业有限公司关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，需在2025年4月23日召开的公司2024年年度股东大会增加《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于2025年4月12日以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通知于2025年4月11日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》

经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2025年4月14日

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-011

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于2024年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年4月23日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中铁电气工业有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年3月26日披露了《高铁电气：关于召开2024年年度股东大会的通知公告》，持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司，在2025年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2025年4月11日收到持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司提交的《关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》作为临时提案提交2024年年度股东大会审议。

该议案已经公司于2025 年4月12日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。中铁电气工业有限公司临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露的《高铁电气：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年4月23日 14点00分

召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年4月23日

网络投票结束时间：2025年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司分别于2025年3月26日、2025年4月14日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案9、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司及其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-012

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于办理一照多址、变更经营

范围并修改章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。

一、申请一照多址、变更经营范围情况

公司智慧科技产业园项目建设完成，已投入运营，在办理公司生产许可证、铁路产品认证证书及科技产业园食堂食品经营许可证过程中，经与宝鸡市高新区行政审批局沟通，由于科技产业园所在地高新大道369号与公司营业执照所载住所为同一县区，在不设立分公司的情况下，拟将产业园所在宝鸡市高新开发区高新大道369号作为一照多址地址办理工商营业执照一照多址备案。

在公司发展规划的基础上，结合对市场环境的研判和公司生产经营实际，为更好满足公司发展需求，拟变更经营范围，具体情况如下：

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以上变更内容尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以核准结果为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更，公司章程拟作如下修订：

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除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

该事项尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年4月14日