证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司代扣代缴个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：四川安宁铁钛股份有限公司回购专用证券账户期末持有913,800股，占公司总股本比例的0.19%，持股数位列公司无限售条件股份第10名。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2025年1月13日，公司向特定对象发行股票上市，公司向16名特定对象发行A股股票70,989,958股，本次发行完成后，公司总股本由401,000,000股增加至471,989,958股。具体内容详见公司于2025年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

2.公司于2025年2月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈重整投资意向协议〉的议案》，同意公司筹划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）100%股权。鉴于经质矿产及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司目前处于实质合并重整程序中，交易具体方案尚未确定。交易相关方于2025年2月19日签订了《重整投资意向协议》。本次签署的协议为意向性协议，最终交易方案尚需在完成审计、评估等工作后，由各相关方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。具体内容详见公司于2025年2月20日和2025年03月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈重整投资意向协议〉的提示性公告》、《关于重大资产重组事项的进展公告》。

3.为拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，公司与邮储银行四川分行签署了《银企战略合作框架协议》，协议有效期5年。在协议有效期内，邮储银行四川分行将通过多元化融资渠道向公司提供不高于150亿元的授信额度，用于矿产资源项目并购、开发、建设、运营环节的综合金融需求。意向合作额度项下各具体项目的实施条件及融资量，以双方签订的合同或批准文件为准。

为拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，公司与中国银行四川分行签署了《银企战略合作框架协议》，协议有效期5年。在协议有效期内，中国银行四川分行将通过多元化融资渠道向公司提供不高于100亿元的授信额度，用于矿产资源项目并购、开发、建设、运营环节的综合金融需求。意向合作额度项下各具体项目的实施条件及融资量，以双方签订的合同或批准文件为准。

上述事项具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行签订银企战略合作框架协议的公告》、《关于与中国银行股份有限公司四川省分行签订银企战略合作框架协议的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：李帮兰 会计机构负责人：何秋伶

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：李帮兰 会计机构负责人：何秋伶

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年04月11日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-029

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2025年4月4日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2025年4月11日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-030

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2025年4月4日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2025年4月11日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司监事会保证《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2025年4月11日