证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-029

腾景科技股份有限公司

关于调整2024年度利润分配现金分红总额的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●现金分红总额调整情况：腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配拟派发现金分红总额由人民币9,027,750.69元（含税）调整为9,006,992.82元（含税）。

●调整原因：自2024年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份296,541股。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数调整为128,671,326股。根据公司2024年年度利润分配方案，按照维持每股分配比例不变的原则，公司相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案内容

公司于2025年3月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，于2025年4月11日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《2024年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2025年3月22日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。

二、调整后利润分配方案内容

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

自2024年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份296,541股。截至本公告披露日，公司总股本129,350,000股，其中回购专用证券账户中的股份数为678,674股，因此实际参与公司本次利润分配的股份总数为128,671,326股。按照维持每股分配比例不变的原则，公司向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发现金分红9,006,992.82元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-031

腾景科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月11日

（二）股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，亲自出席8人，其中王启平因个人原因委托余洪瑞代为出席。

2、公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；

3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈韵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：腾景科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-030

腾景科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市迅特通信技术股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并预计可能构成关联交易,不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾景科技，证券代码：688195）自2025年2月27日（星期四）开市起停牌，并于2025年3月6日（星期四）上午开市起继续停牌，具体内容详见公司分别于2025年2月27日、2025年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2025-008）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2025-010）。

2025年3月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈腾景科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2025年3月13日（星期二）开市起复牌，具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》(公告编号:2025-011)。

截至本公告披露日，公司正在与相关交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易涉及的相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易最终能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2025年4月12日