证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-015

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事推选董事毛智辉先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李繁骏先生出席了会议；其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2024年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司2024年度内部控制自我评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈独立董事制度规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1～10为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议