证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2025-013

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，董事长高政权先生，董事徐震先生、王钧先生，独立董事史建设先生出席现场会议；董事徐先炉先生、马超先生、严艳女士、汪晓东先生，独立董事汪早荣先生、杨辉先生、张琛先生以视频通讯方式参会。

2、公司在任监事6人，出席5人，监事会主席李晓颖女士、监事孙杰海先生、职工代表监事俞昌海先生、钱学虎先生出席现场会议；监事程秀英女士以视频通讯方式参会；监事施国华先生因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书张先进先生出席会议；总经理徐震先生、副总经理汪涛先生等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司章程》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《股东会议事规则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《董事会议事规则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《独立董事工作制度》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《独立董事专门会议制度》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：2024年年度报告及2024年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

20、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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21、关于选举第九届董事会独立董事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案20以累积投票制选举高政权先生、徐震先生、徐先炉先生为公司第九届董事会非独立董事。

3、议案21以累积投票制选举杨辉先生、史建设先生、张琛先生为公司第九届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-014

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第九届董事会。为保证董事会顺利运行，公司第九届董事会第一次会议通知于2025年4月8日以通讯或现场方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。公司第九届董事会第一次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事共同推举公司董事高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议选举高政权先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，会议授权经理层办理工商登记事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

按照《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第九届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。除战略委员会召集人由公司董事长担任外，其他专门委员会召集人由各专门委员会选举并报请董事会批准产生。专门委员会委员组成如下：

（一）战略委员会：高政权（召集人）、徐先炉、史建设

（二）提名委员会：杨辉（召集人）、史建设、高政权

（三）审计委员会：张琛（召集人）、杨辉、徐震

（四）薪酬与考核委员会：史建设（召集人）、张琛、俞昌海

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议同意聘任徐震先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议同意聘任王俊先生、张先进先生、何龙先生、汪涛先生、胡明胜先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年4月9日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2025-015）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月9日

高级管理人员简历

徐震先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，致公党员，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员（挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长），池州产业投资集团有限公司副总经理，池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。

王俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，党校研究生学历。历任池州市财政局（国资委）党建办、企业科、办公室、国资运营监督科主要负责人。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理。

张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部主管，聚龙大酒店财务部经理，公司采购部高级主管，公司财务部经理，财务总监。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

何龙先生，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任浙江省温州市王朝大酒店前厅接待、前厅经理、市场部经理、市场总监、副总经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店总监、总经理，东崖宾馆总经理，西峰山庄总经理，平天半岛大酒店总经理。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理。

汪涛先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程管理本科学历，一级建造师。历任池州电信实业公司办事员，安徽九华山旅游发展股份有限公司工程部主管，工程部高级主管，工程部经理，建设工程分公司副总经理。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理，建设工程分公司总经理。

胡明胜先生，1974年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任安徽省池州市青阳县水利局九华水电站技术员，安徽九华山旅游发展股份有限公司索道分公司电气工程师、技术部经理、总监，花台索道分公司总监、副总经理，索道分公司副总经理，缆车分公司副总经理，公司副总工程师，公司总经济师。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理。

徐震先生、王俊先生、张先进先生、何龙先生、汪涛先生、胡明胜先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-015

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会期满为止。

张先进先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。张先进先生的任职资格已通过上海证券交易所审核。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件

张先进先生简历

张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部主管，聚龙大酒店财务部经理，公司采购部高级主管，公司财务部经理，财务总监。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

张先进先生联系方式如下：

联系电话：0566-5578822 、0566-5578829

传真：0566-5578801

电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc

联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区

邮政编码：242813