公司代码：600085 公司简称：同仁堂

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司按照合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,526,274,925.98元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积139,331,446.76元，加年初未分配利润8,370,702,732.85元，减去2023年度及2024年半年度利润分配已向全体股东派发的现金红利1,371,470,262.00元，2024年度可供股东分配利润为8,386,175,950.07元。公司拟以2024年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次现金分红金额占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的44.93%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

同时，公司于2024年10月完成2024年半年度利润分配，向全体股东合计分配685,735,131.00元（含税），若按此计算，则公司2024年年度合计向全体股东派发现金红利总额为1,371,470,262.00元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的89.86%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

2024年是实现“十四五”目标任务的关键一年，党和政府着力推动中医药振兴发展，党的二十届三中全会提出“完善中医药传承创新发展机制”，适合我国中医药发展的标准体系框架已基本建立。2024年4月，北京市医疗保障局等九部门印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》，推进创新链、产业链和政策链深度融合，优化要素资源配置，加速医药健康产业创新，以更好满足人民群众防病治病需求。2024年7月，国家中医药管理局印发《中医药标准化行动计划（2024一2026年）》，坚持统筹协调、需求导向、质量优先、应用为本的原则，扬优势、补短板、激活力，系统谋划了推动中医药标准化高质量发展的政策举措，具有很强的战略前瞻性和目标可及性，是今后一段时间开展中医药标准化工作的行动指南。此外，国家药品监督管理局药品审评中心陆续发布《中药改良型新药研究技术指导原则（试行）》《按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学申报资料撰写指导原则（试行）》等指导文件，有效促进中医药传承精华、守正创新，推动中药产业高质量发展。

同时，药品监管体系持续完善，是保障药品安全有效的重要基础。2024年5月，国家药监局、国家中医药管理局发布《地区性民间习用药材管理办法》，从标准管理、生产使用管理、监督管理等方面对原办法进行修订，根据新形势、新需求，进一步加强对地区性民间习用药材的管理。2024年7月，国家药监局发布《中药标准管理专门规定》（自2025年1月1日起施行），对药品标准管理的基本制度、工作程序以及各方职责作出了明确规定。在通用性规定的基础上，按照中药材、中药饮片、中药提取物与配方颗粒、中成药等中药产品属性分类，进一步对中药标准管理的各项要求进行细化和明确，彰显中药的特殊性。该项规定的出台，对于加强中药标准管理，建立和完善符合中医药特点的标准体系，促进中医药传承创新发展，具有重要意义。

报告期内，公司从事的主营业务情况未发生重大变化。

公司主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。公司常年生产的中成药超过400个品规，产品剂型丰富，覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别，以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸，金匮肾气丸为代表的产品以及众多经典药品家喻户晓，蜚声海内外。

报告期内，公司聚焦主责主业高质量发展主线，深入贯彻落实“同仁堂服务年”及党建与经营重点工作任务要求，坚持稳中求进、以进促稳、提质增效，全面推进“三大发展战略”，加快培育新质生产力，经济运行工作实现了稳中向好、好中提质的良好局势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司持续聚焦主责主业稳健发展，统筹生产保供有序运作，深化营销改革和精细化管理，夯实企业高质量发展根基。截止2024年12月31日，公司合并报表总资产为3,119,752.40万元，同比增长3.68%，归属于上市公司股东的净资产为1,319,632.32万元，同比增长1.06%，2024年度实现营业收入1,859,728.16万元，同比增长4.12%，归属于上市公司股东的净利润152,627.49万元，经营活动产生的现金流量净额76,098.53万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-004

北京同仁堂股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《2024年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司按照合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,526,274,925.98元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积139,331,446.76元，加年初未分配利润8,370,702,732.85元，减去2023年度及2024年半年度利润分配已向全体股东派发的现金红利1,371,470,262.00元，2024年度可供股东分配利润为8,386,175,950.07元。公司拟以2024年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次现金分红金额占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的44.93%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

同时，公司于2024年10月完成2024年半年度利润分配，向全体股东合计分配685,735,131.00元（含税），若按此计算，则公司2024年年度合计向全体股东派发现金红利总额为1,371,470,262.00元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的89.86%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》

该项议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》；分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

截至2024年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

该项议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

为推动公司高质量发展和投资价值提升，落实以投资者为本的理念，树立良好企业形象，促进资本市场健康发展，公司于2024年5月25日发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2024年，公司坚持聚焦做强做优主业，夯实生产经营高质量发展基础，积极推进并全面落实《行动方案》中的各项任务，公司对2024 年全年落实《行动方案》有关情况进行评估并形成评估报告。

该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

为全面贯彻党的二十大精神，持续推动公司高质量发展，公司紧扣2025年核心任务，重点围绕经营效能增强、投资价值提升、明确以稳定投资者回报为任务，以新质生产力培育为支撑，以规范公司治理为基础，以压实“关键少数”责任为保障，制订《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

为支持公司及子公司战略发展需要，助力公司长期稳健发展，结合公司及子公司业务发展实际情况，同意公司及子公司向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、中国银行（香港）、农业银行、国家开发银行、中国进出口银行、广发银行、光大银行、中国建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行等银行机构申请综合授信额度，总额规模不超过63亿元人民币，期限一年，授信额度在授权期限内可循环使用。同意授权公司及子公司管理层在批准额度内，根据银行授信落实情况和公司及子公司资金需要情况，签署相关授信合同、协议、凭证等法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过了《关于2024年董事薪酬的预案》

关联董事邸淑兵先生、张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次预案。

该项预案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：回避4票，同意7票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过了《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》

关联董事张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。

该项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：回避3票，同意8票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十六) 审议通过了《董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了《北京同仁堂股份有限公司市值管理制度》

为规范公司的市值管理行为，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定《北京同仁堂股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过了《关于控股子公司签署对外投资补充协议的议案》

鉴于公司控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）对外投资红惠医药有限公司（现更名为北京同仁堂宏德医药有限公司，以下简称红惠医药）51%股权事项触发原股权转让协议交割审计条款以及红惠医药公司业绩分析中对利润波动的影响因素，同意同仁堂商业与各交易方签订股权转让协议之补充协议，原协议中止执行并延期交割，各方重新对股权交易进行进一步谈判后再确定交割日。已经支付的对价款作为意向金，对于已经进行的管理交接，各方根据重新谈判的结果重新商定。

该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，聘期一年。2025年度审计费用拟定为256万元，其中财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用76万元。

该项预案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三、四、五、十三、十九项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-005

北京同仁堂股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。公司全体董事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规规定和《公司章程》的要求。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于2024年监事薪酬的预案》

监事庞淑文女士、吕建媛女士回避表决。

表决结果：回避2票，同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、四、七项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2025年4月4日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-006

北京同仁堂股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为人民币8,386,175,950.07元，母公司报表中期末未分配利润为人民币3,804,841,930.31元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利685,735,131.00元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为44.93%。

2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,371,470,262.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的89.86%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)最近三个会计年度现金分红情况

■

注1：为公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开第十届董事会第七次会议，审议通过本次利润分配预案，认为该预案符合《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月2日召开第十届监事会第六次会议，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-007

北京同仁堂股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年10月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于北京同仁堂商业投资集团有限公司对外投资的议案》，同意本公司之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）受让红惠（北京）科技有限公司（以下简称红惠科技）持有的红惠医药有限公司（现更名为北京同仁堂宏德医药有限公司，以下简称红惠医药）51%股权，转让价款为人民币10,463.72万元，具体内容详见于公司2024年10月30日披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-028）。

同仁堂商业与红惠科技、北京道培宏德医疗投资有限公司、红惠医药、王德生及王爱晓（以下简称交易各方）共同签署的《关于红惠医药有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。

由于触发《股权转让协议》交割审计条款以及红惠医药公司业绩分析中对利润波动的影响因素，各方同意中止执行《股权转让协议》，为此，并就延期交割事宜签署《关于红惠医药有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。

公司于2025年4月2日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，未构成关联交易。

二、补充协议的主要内容

（一）合同各方

甲方：北京同仁堂商业投资集团有限公司

乙方：红惠（北京）科技有限公司（乙方一）；北京道培宏德医疗投资有限公司（乙方二）

丙方：红惠医药有限公司（现更名为北京同仁堂宏德医药有限公司）

丁方：王德生（丁方一）；王爱晓（丁方二）

（二）合同主要内容

根据上述交易各方已签订的《股权转让协议》，各方确定以2024年10月31日为基准日，进行股权交割专项审计。经审计，截止2024年10月 31日，红惠医药合并资产负债表中净资产为 15,233万元，低于2024年1月31日评估基准日经审计的净资产金额，进而触发《股权转让协议》中交割审计约定条款，同时考虑到红惠医药业绩分析中对利润波动的影响因素，各方同意原协议中止执行并延期交割，重新对股权交易进一步谈判后再确定交割日。已经支付的5,231.86万元款项作为意向金，对于已经进行的管理交接，各方根据重新谈判的结果重新商定。

三、交易对上市公司的影响

本次交易尚未交割，尚未导致公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-008

北京同仁堂股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

截止2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1,244人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人。中审众环2023年度经审计的收入总额215,466.65万元，其中审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98亿元。2023年度上市公司年报审计客户201家，主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额26,115.39万元，其中本公司同行业上市公司审计客户15家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。从业执业人员在中审众环最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，33名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施28人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：郝国敏先生，2003年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告10家。

拟签字注册会计师：侯书涛先生，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为谢卉女士，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，最近三年签署了2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用拟定为256万元，其中财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用76万元。审计费用与上一年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2025年4月2日召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》，审计委员会认为：中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且内容客观、公正，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》，全体董事同意将该项预案提交公司股东大会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025年4月4日