证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-075

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于2025年第一季度

可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：000034；股票简称：神州数码

2、债券代码：127100；债券简称：神码转债

3、转股价格：32.07元/股

4、转股期限：2024年6月27日至2029年12月20日；因触发有条件赎回条款，截至2025年3月27日收市，“神码转债”已停止转股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

二、神码转债转股及公司股份变动情况

根据《募集说明书》的有关约定，神码转债的转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日。

2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），“神码转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”，即2025年3月27日为“神码转债”最后转股日。

2025年第一季度，神码转债因转股减少13,365,686张，金额减少1,336,568,600元，转股数量为41,674,169股。截至2025年3月31日，神码转债剩余数量为22,688张，剩余金额为人民币2,268,800元。

2025年第一季度股本变动情况如下：

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三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。

如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年四月二日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-076

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于回购股份事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购股份价格不超过人民币43元/股（含）。公司于2024年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于2024年12月3日、2025年1月3日、2025年1月27日、2025年3月4日披露了《关于回购股份事项的进展公告》，于2025年1月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,086,700股，占公司总股本的0.15%，购买股份的最高成交价为32.75元/股，最低成交价为32.15元/股，支付的总金额为35,219,085.00元（不含交易费用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年四月二日