女子卖了8吨白糖，然后银行账户被冻结……别让白糖变“黑钱” 中小商家自救防范指南！_资讯

女子卖了8吨白糖，然后银行账户被冻结……别让白糖变“黑钱” 中小商家自救防范指南！

创始人

2025-03-31 11:51:17

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胡女士称犹如晴天霹雳，好好的经营白糖生意，怎么会有如此遭遇？这是一起令人同情的个案，也折射出当下白糖贸易中商户面临的潜在风险。虽然最终在调解员和警方的帮助下，胡女士证明了自己的清白，解冻了银行卡。然而，这一事件不仅让胡女士蒙受惊吓和损失，也引发了公众对商户如何防范类似风险的广泛讨论。

这起事件揭示了一种新型的诈骗与洗钱手段–“以物洗钱”手法。

诈骗分子通过将非法所得资金用于购买合法商品（如白糖），再转手卖出商品，将“脏钱”转化为看似合法的收入，从而模糊资金来源。胡女士作为中间环节，在不知情的情况下成为洗钱链条的一部分。这种手法不仅狡猾，还充分利用了商户对交易的信任心理。试想，胡女士收到52000元后迅速备货发货，这在日常白糖贸易活动中再正常不过，但正是这种“正常”给了诈骗分子可乘之机……

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