证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-012

科博达技术股份有限公司

关于职工代表监事退休离任

及补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、职工代表监事退休离任的情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李锦锋女士的书面辞职报告，因已届退休年龄，李锦锋女士申请辞去公司职工代表监事职务，辞职生效后李锦锋女士不在公司担任职工代表监事职务。

截至本公告日，李锦锋女士通过员工持股平台上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06262%股份，合计约252,909股。退休后，李锦锋女士将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

公司对李锦锋女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表监事的情况

鉴于李锦锋女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年3月26日召开职工代表大会，同意选举于之训先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年3月27日

于之训，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士学历、高级工程师。2000年至2004年，历任上海华龙信息技术开发中心网络通信部主任、金桥分部总工程师；2004年至2025年3月，历任科博达研发部副主任、技术支持部高级经理、技术管理部高级经理、技术中心副总监、分管总监、党总支书记；2025年3月至今，任公司分管总监、党总支书记、工会主席。

于之训先生通过员工持股平台上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.02886%股份，合计116,563股。于之训先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-011

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年3月19日以邮件方式发出，并于2025年3月26日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事柯炳华先生因个人原因缺席本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为规范公司舆情管理工作，进一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意制定《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年3月27日