二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

公司总经理根据2024年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实际，并围绕2025年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》。

（二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》，以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

具体报告内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城、周宇宾4位关联董事回避表决，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度借贷计划的议案》。

综合考虑公司及下属子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为更好地支持业务拓展，公司以2025年度财务预算为基础，拟定2025年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金余额（含票据贴现、保函等融资）不超过65亿元。

在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（九）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

为及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以公司2025年度外币订单为基础，拟定2025年度计划远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过15亿元，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。

具体公告详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，李郑周作为关联董事回避表决，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈员工借款管理规定〉的议案》。

为进一步完善公司员工福利等体系建设和规范员工借款审批手续，加强个人应收款管理，公司结合实际情况，董事会同意制定《员工借款管理规定》，本规定自本次董事会审议通过之日起生效。

（十三）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司定于2025年4月15日（星期二）14:30时在公司会议室召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、审计委员会、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-018

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间：2025年4月15日（星期二）14时30分

网络投票时间为：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至下午3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月9日

（七）出席对象：

1、在2025年4月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

上述提案6、10涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

2、披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提别提示事项

（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

（2）本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年4月11日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：姚慧莹

联系电话：0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮 编：313028

（二）会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：

□是 □否

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年3月11日以电子邮件方式发出通知，并于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过审议，通过如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2024年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整为控股子公司提供担保额度及接受关联方担保的事项，是为满足控股子公司未来经营发展的需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-021

浙江久立特材科技股份有限公司

关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来坚定不移地实施创新驱动发展战略，致力于产品质量的卓越提升与股东价值的最大化回报。为深入贯彻国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，切实履行“以投资者为本”的上市公司核心理念，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。方案具体内容请见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。现将行动方案相关进展公告如下：

一、聚焦主业，保持高质量发展

公司坚守以客户需求为导向的核心理念，精准契合市场动态，始终坚持聚焦资源、深耕主业；在持续深化改革的同时，深化研发投入与创新实践，不断提升公司的价值创造能力；通过对各业务领域核心优势的巩固与提升，助力公司在把握新兴机遇中持续拓展业务发展空间。

2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入109.18亿元，同比增长27.42%；其中高附加值、高技术含量的产品收入约为24亿元，占营业收入的比重约为22%，实现同比25%的增长；扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润14.16亿元，同比增长42.02%，整体彰显出良好的经营成效。

二、注重研发，持续创新

创新是推动发展的源泉，公司在研发、技术、工艺、生产、流程等多个方面持续进行创新和优化，为持续发展注入新动力。2022年至2024年，公司研发投入分别为3.04亿元、3.39亿元和3.62亿元，呈现稳步增长态势。2024年，公司累计获得有效授权专利14项，专有技术60项，新申报科研项目21项，主持或参与国家标准3项、行业标准/团体标准5项。面对国内外市场的激烈竞争态势，公司将继续加大科技创新投入，确保研发费用年增长率不低于行业平均水平。

三、持续现金分红，确保股东回报

公司坚持与股东共享经营成果，重视对股东的合理回报。公司按照《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等要求，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，增强投资者获得感。

自2009年上市以来，公司有效借助资本市场力量，共募集资金约24.5亿元人民币，已累计分红15次，分红金额达25.48亿元人民币。若2024年度利润分配方案顺利实施，公司累计分红金额将达34.68亿元。公司在持续强化核心竞争力、提升主营业绩的同时，让投资者实现真正意义的价值投资。

四、推进回购计划，增强市场信心

除稳定分红外，公司适时推进股份回购计划，充分展现了对未来发展的坚定信心。目前，公司已积极完成回购方案，回购专用账户共持有28,543,377股，占公司总股本的2.92%，为未来资本运作与战略发展预留了充足空间。同时，公司通过不断加强内部激励机制建设激发员工积极性与创造力，进一步推动了公司整体业绩的提升。

五、规范信息披露，优化投资者沟通机制

公司高度重视信息披露工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，始终保持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，不断完善和提高信息披露的质量和水平。截至2024年，公司信息披露等级为“A级”。同时，公司与资本市场保持紧密互动，为坚持价值投资理念的投资者提供了有力支持。

未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主营业务，把握行业发展趋势，充分发挥自身优势，持续提升竞争力和价值创造能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露以及积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳定市场和提振信心贡献积极力量。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日