证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-016

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临时会议以电子邮件方式于2025年3月19日发出通知和会议材料，并于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由原董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

会议选举李玉鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。同时，董事会战略与投资委员会主席职务由公司选举出的现任董事长李玉鹏先生接任。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司董事长暨董事调职的公告》（公告编号:2025-017）。

二、审议通过《关于董事调职的议案》

因工作调整，自2025年3月21日起，李玉鹏先生由非执行董事调任为执行董事，任期不变，任期届满，可以连选连任。同时李玉鹏先生担任本公司董事会下属各委员会职务不变。

李玉鹏先生将于董事会通过后和公司签订《执行董事服务合同》，并在担任公司执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司董事长暨董事调职的公告》（公告编号:2025-017）。

三、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请贷款的议案》

同意公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部（以下简称“工行上海市分行营业部”）签订《流动资金借款合同》，向工行上海市分行营业部申请贷款期限不超过1年的流动资金贷款人民币20,000万元（以下简称“本次贷款”），用于公司本部及下属子公司日常经营支出、归还本部流动资金贷款，公司之全资子公司上海宇霄企业管理有限公司（以下简称“上海宇霄”）拟以其名下持有位于上海市闵行区申长路1466弄5号南楼的2-8层物业为本次贷款提供抵押担保，同时追加上海宇霄连带责任保证担保。具体以签署的担保合同为准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等贷款担保条件。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请为期不超过1年，金额不超过18,000万元（人民币，下同）的综合授信额度（以下统称“本次授信”），用于补充日常经营周转、置换他行贷款等。公司子公司上海红星美凯龙装饰家具城有限公司以其拥有的产权证号为沪房地普字（2004）第014972号商业房产的余值为本次授信提供抵押担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授信及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等授信及担保条件。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-017

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于变更公司董事长暨董事调职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长郑永达先生递交的辞任报告。郑永达先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事长职务，并不再担任董事会战略与投资委员会主席。辞任后，郑永达先生仍将担任公司非执行董事及董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

郑永达先生作为厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）总经理及厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）副董事长，继续兼任公司董事，将进一步协同建发集团、建发股份相关资源，持续促进公司的业务发展和管理改善。

郑永达先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。郑永达先生已确认与董事会和公司并无意见分歧，亦无其他任何与辞任有关而须知会公司股东及交易所的相关事宜。

郑永达先生在担任公司董事长期间，为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对郑永达先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

公司董事会于2025年3月21日召开第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于董事调职的议案》，李玉鹏先生将由非执行董事调任为执行董事，并选举李玉鹏先生为公司第五届董事会董事长，同时担任董事会战略与投资委员会主席一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期届满，可以连选连任。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

附：李玉鹏简历

李玉鹏先生，1989年8月出生，中国国籍，中共党员，中级经济师，毕业于厦门大学，获学士学位。李玉鹏先生自2010年7月至2025年3月于厦门建发集团有限公司工作，历任法律事务部总经理、法务总监等职，并自2022年4月至今担任厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153）监事。

李玉鹏先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。