上海机电股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电B股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2025年3月20日召开的十一届十二次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.20元（含税）。
公司已于2024年10月实施了2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。
本次利润分配预案加上公司已经实施的中期分红，2024年度总的利润分配为向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.20元（含税）。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务，投资总额2亿美元。公司经过三十多年的创业与发展，累计制造和销售电梯已超过130万台。
综合汇总和评估宏观经济、人口-负债、国内消费者信心趋势、房地产业发展历程与变化进展、资金情况、国家前期各种对房地产业的正反向调控措施中长期效果的累积等各项宏观背景，房地产业、新梯产业“从升转降”的战略拐点已经到来，行业竞争将更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区等电梯产品集中产地，加上中西部新制造基地的形成，使得电梯产业区域布局更加合理。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸，同时企业以制造与服务并重，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。
面对新梯市场下行，企业要实现可持续增长，必须更加聚焦高质量发展、聚焦产品服务双轮驱动。注重提升新梯市场上的竞争能力、努力提高市场份额；注重发掘在用梯服务业的新赛道，在做大保养的同时，抓住智慧电梯、物联网等发展方向，全力拓展“全生命周期主动服务及其价值链”。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方向，受电梯设计寿命的影响，一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装潢功能的需求，另一方面老式多层建筑，受人口老龄化的影响，也已经形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究，并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择，并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。
公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、万高、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。
公司拥有“上海三菱”这一著名电梯企业，与美国开利、日本三菱电机分别组建、经营在华商用空调、家用空调合资公司，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其他领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。
公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司积极应对市场环境变化调整，坚持技术引领，夯实产业发展基础，提高管控能力，改善经济运行质量。以更坚定的信心、更高效的行动，推动公司高质量发展。
2024年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作：
（1）以先进技术和高质量发展为基石，推进新梯领先与在用梯提速并举；国内市场领先与海外市场拓展并举；传统模式巩固与经营模式创新并举，全方位提升电梯业务的竞争能力；
（2）围绕国家“强基工程”，培育“专精特新”企业。聚焦工业关键基础件、核心零部件、子系统，以“机电一体化”为战略方向，为现有产业技术优势赋能，推动新技术、新产业布局落地；
（3）持续提升运营质量；
围绕提高企业经济运行健康程度这一目标，加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管，完善经济运行的全方位管理。
推进财务数字化工作，优化业务流程，保障财务风险可控，提高整体运营质量。
以内控工作为抓手，落实风险管控，加强对企业的运营监督，促进企业安全、稳健运行。
（4）全面构建绩效考核；
通过优化绩效考核体系，推进任期制契约化管理、推进中长期激励机制等系列举措，全方位提升企业绩效考核体系建设，激发了企业发展潜能。
（5）逐步落实公司ESG工作三年规划，建立健全ESG管理体系，将ESG纳入经营管理和发展规划中，规范ESG信息披露，实现ESG绩效高效管理。
（6）持续加强安环管理。
认真落实各级政府关于安全生产、环境保护的工作要求，加强安环工作的领导和管理，进一步完善安环管理体制，推进安环各个专项工作的开展，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安环责任体系。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：庄华
上海机电股份有限公司
2025年3月20日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-007
上海机电股份有限公司第十一届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2025年3月13日送达董事、监事，会议于2025年3月20日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司2024年年度报告及年报摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、公司2024年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、公司2024年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、公司2024年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、公司2025年度经营计划；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、公司2024年度利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.20元（含税）。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、公司内部控制的自我评价报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
8、公司2024年度ESG报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
9、聘请安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构的预案；
公司董事会审计委员会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
10、关于公司所属企业2025年借款预算的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
11、关于应收款项计提大额减值准备的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
12、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
13、公司舆情管理制度。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第1、第2、第4、第6、第9项议案将提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十二日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-008
上海机电股份有限公司第十一届监事会
第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第七次会议的会议通知以书面形式在2025年3月13日送达监事，会议于2025年3月20日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议通过了如下决议：
会议审议通过了公司2024年度监事会工作报告。
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提请公司2024年度股东大会审议表决。
二、本次监事会对公司十一届十二次董事会通过的2024年年度报告及报告摘要；2024年度董事会工作报告；2024年度总经理工作报告；2024年度财务决算报告；2024年度利润分配预案等议案进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
1、公司2024年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永华明会计师事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2024年年度报告的程序和公司十一届十二次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二五年三月二十二日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-009
上海机电股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利0.22元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经安永华明会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8,832,710,354.39元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,022,739,308股，以此计算合计拟派发现金红利225,002,647.76元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司已于2024年10月实施了2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）,已派发现金红利金额为人民币204,547,861.60元（含税）。
本次利润分配预案加上公司已经实施的2024年中期分红，2024年度总的利润分配为向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.20元（含税）,现金分红金额总计人民币429,550,509.36元（含税）, 占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为45.83%。
二、公司履行的决策程序
2025年3月20日，经公司十一届十二次董事会审议，全体与会董事均投票同意：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.20元（含税）。
三、相关风险提示
公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十二日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-010
上海机电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在2025年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师近1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等；本公司同行业上市公司审计客户66家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘倩女士，中国注册会计师协会执业会员；2002年开始从事审计相关业务服务，2007年成为注册会计师并开始在安永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业、汽车和房地产等行业；近三年签署/复核4家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业。
项目质量控制复核人：费凡先生，现任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长，中国注册会计师协会执业会员；于2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、于2024年开始为本公司提供审计服务；曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业及生物医药等行业；近三年签署/复核多家上市公司年报审计。
签字注册会计师：姚鲁斌先生，中国注册会计师协会执业会员；2013年开始从事审计相关业务服务，2018年成为注册会计师并开始在安永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。曾服务多家国有企业、A股上市公司、香港上市公司，涉及的行业包括电气设备制造业、锂电池、汽车及零部件制造等行业；近三年签署/复核1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。
公司2024年度聘请安永华明的审计服务费用为：人民币298.90万元。其中财务报告审计为人民币240.90万元，内部控制审计为人民币58万元，均与2023年度相同。基于2024年度的审计服务范围，公司2025年度聘请安永华明的审计服务费用为：人民币298.90万元。其中财务报告审计为人民币240.90万元，内部控制审计为人民币58万元，与2024年度一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘安永华明为公司2025年度审计机构，并提交公司十一届十二次董事会审议。
（二）公司十一届十二次董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘安永华明为公司2025年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十二日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-011
上海机电股份有限公司
关于应收款项计提大额减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况
鉴于公司所属子公司（以下简称：公司）的部分房地产客户（包括恒大集团及其成员企业）应收款项出现逾期的情况,并结合其经营状况，公司董事会对该部分房地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为存在减值迹象，需计提单项减值准备。
公司根据该部分房地产客户不同于其他房地产客户的风险特征，对其当前状况以及未来可能出现的状况进行了分析，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失。基于上述分析、评估，公司对该部分房地产客户的应收款项单独确认预期信用损失，计提单项减值准备。
截至2024年12月31日，对该部分房地产客户的应收款项计提减值准备的具体情况如下：
单位：万元
■
截至2024年12月31日，公司对恒大集团及其成员企业（以下简称“恒大集团”）的应收款项合计165,149.37万元，较2023年12月31日下降10,421.85万元。下降的主要原因是2024年公司对恒大集团应收款项实现了现金回款10,357.67万元。
2024年度，公司对恒大集团应收款项计提减值准备15,605.97万元，目前该部分坏账准备余额为125,180.85万元。公司对恒大集团应收款项为既往发生，2022、2023、2024年度没有新增情况。
二、本次计提大额减值准备对公司净利润的影响
2024年度，公司对部分房地产客户应收款项计提减值准备23,652.28万元，影响公司2024年度归属上市公司股东的净利润为-10,459.23万元。
三、公司履行的决策程序
2025年3月20日，公司十一届十二次董事会审议通过了《关于应收款项计提大额减值准备的议案》。
目前，公司所属子公司正在积极追索相关应收款项，随着各地限购政策逐渐放宽，市场逐步回暖，公司对房地产客户的应收款项总体风险可控。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十二日