证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-007

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目一一基因测序服务中心建设项目（天津武清）”、“实验室新建及扩建项目一一美国实验室新建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2022年11月10日，中国证监会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813号），同意公司2022年度向特定对象发行A股股票注册申请。公司本次向特定对象发行16,000,000股A股股票，发行价格为每股20.76元，募集资金总额为人民币332,160,000.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币4,551,356.60元后，实际募集资金净额为人民币327,608,643.40元。2023年10月12日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11941号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《北京诺禾致源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》，本次募集资金投资项目的具体情况及截至2024年12月31日的使用情况如下：

金额单位：人民币 万元

■

注1：由于本次实际募集资金净额为人民币32,760.86万元，低于拟投入的募集资金金额人民币218,261.36万元，为保障募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司的实际情况，公司于2023年12月21日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

注2：基于市场环境和政策的快速变化，公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，上述议案已经2023年年度股东大会审议通过。终止首次公开发行募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”，将该项目剩余募集资金余额投向“实验室新建及扩建项目一一基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。截至2024年6月30日止，公司将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币5,110.73万元转入“实验室新建及扩建项目一一基因测序服务中心建设项目（天津武清）”，变更后“实验室新建及扩建项目一一基因测序服务中心建设项目（天津武清）”拟投入募集资金18,446.98万元。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合目前市场和行业环境变化、自身战略规划以及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（二）本次部分募投项目延期的原因

基于市场环境和政策的快速变化，公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，公司将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币5,110.73万元转入“实验室新建及扩建项目一一基因测序服务中心建设项目（天津武清）”，变更后“实验室新建及扩建项目一一基因测序服务中心建设项目（天津武清）”拟投入募集资金18,446.98万元，项目资金较原方案有所增加。

随着上游竞争格局的变化以及公司智能产线的开发利用，公司有能力在较短时间内及时增设产能。为最大化的提高资产使用效率，公司将根据实际生产需求部署产能，放缓上述募投项目投入节奏。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况、市场及行业环境变化和公司战略布局做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目建设进度的变化，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。本次对相关募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议程序

2025年3月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目一一基因测序服务中心建设项目（天津武清）”、“实验室新建及扩建项目一一美国实验室新建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本议案无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-008

北京诺禾致源科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月21日召开，公司已于2025年3月16日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李兴园女士召集并主持，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司

监事会

2025年3月22日