证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-009号

南国置业股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议通知于2025年3月17日以邮件及通讯方式送达。会议于2025年3月21日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于参股公司减资的议案》

公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司拟对其参股公司南京锦华置业有限公司（以下简称“南京锦华”）进行减资，出资额由7,950万元减少至500万元，南京锦华其他股东按持股比例同比例减资。减资完成后，南京锦华注册资本由31,800万元减少至2,000万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于参股公司减资的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年3月22日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-010号

南国置业股份有限公司

关于参股公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京锦华置业有限公司（以下简称“南京锦华”）为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）的参股公司。南京锦华开发的项目已竣工交付，为优化公司资源配置、提升资金利用率，武汉大本营拟对南京锦华进行减资。其中，武汉大本营出资额按持股比例由7,950万元减少至500万元；南京锦华其他股东招商局地产（南京）有限公司、江苏保利宁晟房地产开发有限公司、南京新希望置业有限公司按持股比例同比减资。减资完成后，南京锦华注册资本由31,800万元减少至2,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次参股公司减资事项须经公司董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

一、本次减资主体的基本情况

1、企业名称：南京锦华置业有限公司

2、统一社会信用代码：91320191MA22PXL88R

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：严志昊

5、注册资本：人民币31800万元

6、成立日期：2020年10月19日

7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；物业管理；家政服务；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；企业形象策划；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股东情况：武汉大本营商业管理有限公司（南京锦华原股东武汉三型企业管理咨询有限公司已于2024年12月20日被武汉大本营吸收合并后注销，武汉三型企业管理咨询有限公司对南京锦华享有的股东权利与义务由武汉大本营承继，尚待办理股东变更登记）、招商局地产（南京）有限公司、江苏保利宁晟房地产开发有限公司、南京新希望置业有限公司分别持股25%。

9、主要财务指标

单位：人民币万元

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10、减资前后股权结构

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二、本次参股公司减资对公司的影响

本次对参股公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理减资事项的相关手续，本次减资最终以市场监督管理局登记为准。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年3月22日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-011号

南国置业股份有限公司

关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度期末归属于母公司净资产可能为负值。如果公司2024年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易可能在披露2024年年度报告后被实施退市风险警示。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

经南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2024年度期末归属于母公司净资产可能为负值，具体内容详见公司于2025年1月25日在指定信息披露媒体披露的《2024年度业绩预告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.3.1条第一款第（二）项之规定，公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

为充分提示以上风险，根据《上市规则》9.3.3条第一款之规定，公司将在披露2024年年度报告前至少再披露一次风险提示公告。

二、历次风险提示公告的披露情况

公司已于2025年1月25日在指定信息披露媒体披露《南国置业股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》。

三、其他事项

（一）截至本公告披露日，公司2024年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。

（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年3月22日