公司严格规范约束控股股东、实际控制人及其关联人的行为，公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，公司董事局、监事会、经营管理层和内部机构均独立运作。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

2024年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司发布的有关上市公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

六、贯彻可持续发展的经营理念，积极践行社会责任

福耀集团发展至今，在追求自我完善的同时，有一种与生俱来的使命感：从最早的“为中国人做一片汽车玻璃”到“树立汽车玻璃供应商的典范”到“福耀全球”以及董事长为核心的回报社会的行动，公司一直在追求通过自我的发展贡献客户、股东、员工、企业、产业和社会。

公司深知ESG（环境、社会及管治）管理对企业的重要性，强调将ESG管理全方位融入日常经营和业务决策。公司积极构建并实施了ESG管理体系，定期发布ESG报告。2025年3月18日，公司根据香港联交所上市规则附录C2《环境、社会及管治报告指引》并参考上交所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》的相关规定，编制并发布《2024年环境、社会及管治报告》，同时替代《社会责任报告》。《2024年环境、社会及管治报告》是公司H股上市以来公开披露的第九份ESG报告，旨在回应利益相关方期望，展示公司在环境、社会、管治及可持续发展方面的理念、管理、行动和成效。

2024年度，公司结合往年重要性议题的判定结果、利益相关方沟通情况、外部环境变化及管理层讨论初步识别了各议题的财务重要性及影响重要性；坚持诚信经营，建设全球公众的信赖品牌；以完善质量管理体系为基础，通过培养质量人才，优化客户服务，加强隐私管理，推动产品及服务高质量发展；致力于技术产品革新，以规范的知识产权管理体系和创新激励机制提升公司自主研发能力，持续为客户提供高质量创新型产品；以成为“全球员工的最佳雇主”为追求，秉承“以人为本”的理念，保障员工基本权益与福祉，推动建立与公司全球化发展适配的人才管理体系，持续加强健康与安全投入，致力于打造公平、开放、协作、安全的工作环境；坚持绿色发展，注重生态保护，不断强化环境管理体系建设，贯彻落实低碳减排战略，积极采取措施应对气候变化，并布局绿色产品研发，全方位多维度践行企业环保责任；以高度的社会责任感积极投身公益事业，用实际行动诠释着企业的温度与担当，携手共创和谐社会。

七、其他说明及风险提示

未来公司将专注主业，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理，积极回报广大投资者，切实履行上市公司的社会责任和义务，共同促进中国资本市场可持续发展。

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告所涉及的公司规划、发展战略、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年三月十九日

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-006

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于对全资子公司福耀玻璃伊利诺伊

有限公司增加投资的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 增加投资标的公司名称：福耀玻璃美国有限公司（Fuyao Glass America Inc.）、福耀玻璃伊利诺伊有限公司（Fuyao Glass Illinois Inc.）。

● 增加投资金额：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟对全资子公司福耀玻璃美国有限公司（以下简称“福耀美国”）增加投资40,000万美元（或等值欧元、人民币等币种），由福耀美国用于对其全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司（以下简称“福耀伊利诺伊”）追加投资并由福耀伊利诺伊用于投资建设一条汽车级浮法玻璃生产线项目。

● 本次增加投资事宜在公司董事局的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司已在美国投资设立了全资子公司福耀玻璃美国有限公司及全资孙公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司。为满足公司在美国的汽车玻璃生产基地对汽车级优质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低生产成本，进一步完善产业链和发挥协同效应，公司拟使用自有资金和/或合法自筹资金对全资子公司福耀美国增加投资40,000万美元（或等值欧元、人民币等币种）用于对其全资子公司福耀伊利诺伊追加投资并由福耀伊利诺伊用于投资建设一条汽车级浮法玻璃生产线项目。

（二）董事局会议审议情况

2025年3月18日，公司第十一届董事局第七次会议审议通过了《关于对全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》等相关规定，本次增加投资在公司董事局的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增加投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括政府投资主管部门、商务部门、外汇管理部门或其指定银行等）办理备案、审批或登记等手续。

（三）本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）福耀玻璃美国有限公司

公司名称：福耀玻璃美国有限公司（Fuyao Glass America Inc.）。

成立时间：2014年3月18日注册成立。

注册地址：美国俄亥俄州Moraine市。

董事长：曹德旺。

注册资本：33,000万美元。

经营范围：汽车玻璃研发生产及销售。

主要股东：福耀玻璃工业集团股份有限公司持有福耀美国100%的股权。

（二）福耀玻璃伊利诺伊有限公司

公司名称：福耀玻璃伊利诺伊有限公司（Fuyao Glass Illinois Inc.）。

成立时间：2014年8月6日注册成立。

注册地址：美国伊利诺伊州迪凯特市。

董事长：曹德旺。

注册资本：1,000美元。

经营范围：浮法玻璃生产及销售。

主要股东：福耀美国持有福耀伊利诺伊100%的股权，福耀伊利诺伊为本公司的全资孙公司。

截至2024年12月31日，福耀美国的资产总额为117,070.60万美元，负债总额为67,205.44万美元，所有者权益为49,865.16万美元，资产负债率为57.41%。2024年1-12月福耀美国的营业收入为88,689.85万美元，净利润为8,811.12万美元。（以上财务数据已经审计。福耀玻璃美国有限公司100%控股福耀玻璃伊利诺伊有限公司及福耀美国C资产公司，上述披露的财务数据为福耀美国合并财务报表的数据）

三、增加投资事项主要内容

公司拟使用自有资金和/或合法自筹资金对全资子公司福耀美国增加投资40,000万美元（或等值欧元、人民币等币种），由福耀美国用于对其全资子公司福耀伊利诺伊追加投资并由福耀伊利诺伊用于投资建设一条汽车级浮法玻璃生产线项目。

公司将根据福耀伊利诺伊的项目建设进度和资金需求等情况，分期向福耀美国支付投资款，并由福耀美国对福耀伊利诺伊进行投资款的支付。

四、本次投资对本公司的影响

公司本次对全资子公司福耀美国及福耀伊利诺伊进行增加投资，用于扩大福耀伊利诺伊的汽车级浮法玻璃生产规模，是为了满足公司在美国的汽车玻璃生产基地对汽车级优质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低生产成本，进一步完善产业链和发挥协同效应，增强公司的竞争能力，促进公司持续稳定的发展。

本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。

本次增加投资事项符合公司的发展规划，也符合公司及全体股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、授权事项

为确保本次增加投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司、福耀美国和福耀伊利诺伊签署、批准、呈报、执行与本次增加投资有关的所有事宜和相关法律性文件，并全权代表本公司、福耀美国和福耀伊利诺伊处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。

六、本次对外投资的风险分析

1、本次增加投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括政府投资主管部门、商务部门、外汇管理部门或其指定银行等）办理备案、审批或登记等手续。

2、本次增加投资后，福耀伊利诺伊在项目建设和实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境、政治环境等方面的风险，从而影响施工进度或项目预计的经济效益等。公司将持续关注行业、市场以及国际政治经济形势的变化，加强公司经营管理和风险管控，努力促使公司实现高质量发展。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年三月十九日

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-007

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于发行中期票据的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为降低福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务费用、降低融资成本、拓宽融资渠道、筹措中长期资金来源，根据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2025年3月18日召开第十一届董事局第七次会议，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）的中期票据。该事宜尚需提请公司2024年度股东大会审议。

一、本次中期票据发行方案

1、发行人：福耀玻璃工业集团股份有限公司。

2、发行规模：拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币15亿元（含人民币15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

3、发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过3年（含3年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况，以簿记建档的结果最终确定公司发行的中期票据的利率。

5、募集资金用途：拟用于偿还银行借款及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

6、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为保障公司中期票据的顺利注册发行，提高相关工作效率，根据有关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事局提请股东大会授权董事局并由董事局授权董事长或董事长授权人士全权负责办理公司本次注册发行中期票据的具体相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司注册发行中期票据的具体方案，包括但不限于注册发行额度、发行期限、发行期数（包括是否分期发行、发行期数及各期发行额度）、发行利率、还本付息的期限及方式、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司注册发行中期票据相关的一切事宜；

2、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，办理公司注册发行中期票据的注册发行申报、上市流通等相关事宜；

3、签署、修订、呈报、执行与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，包括但不限于办理公司发行中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、如相关法律、法规、规范性文件或监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化的，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行中期票据的具体方案等相关事项酌情进行相应调整；

6、办理与公司注册发行中期票据有关的其他事项；

7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、审批程序

本次申请注册发行中期票据之相关事宜已经公司第十一届董事局第七次会议审议通过，本事项尚需提请公司2024年度股东大会审议，待股东大会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据的进展情况。公司申请注册发行中期票据事宜能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件目录

1、公司第十一届董事局第七次会议决议。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年三月十九日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-008

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于发行超短期融资券的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 超短期融资券的注册发行总金额：不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）。

● 超短期融资券存续期限：不超过270天（含270天）。

● 公司第十一届董事局第七次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，该议案尚须提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

2025年3月18日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事局第七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，加强流动性管理，防范资金风险，满足公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。具体方案如下：

一、发行方案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、偿还公司到期的债务融资工具、补充公司营运资金等。发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行，单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天（含270天），具体存续期限以实际发行时公告为准。

二、董事局提请股东大会授权事宜

为了高效、有序地完成公司本次发行超短期融资券相关工作，公司董事局提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在公司具备超短期融资券发行资格条件下办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、决定本次超短期融资券发行的具体事宜，制定并实施具体发行方案，包括但不限于申请注册最高不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的发行规模、确定发行时机、是否分期发行及发行期数、分期发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、发行利率、发行对象等与发行条款有关的一切相关事宜；

2、决定聘请为本次发行超短期融资券提供服务的主承销商及其他有关中介机构，办理与本次发行超短期融资券相关的申报、注册、上市等所有必要手续及其他相关事宜；

3、签署、修订、呈报、执行与本次发行超短期融资券相关的所有合同、协议及其他法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、及时履行信息披露义务；

5、如相关法律、法规、规范性文件及监管政策发生变化的，或者市场条件发生变化的，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，可以对本次发行超短期融资券的具体方案等相关事项酌情进行相应调整；

6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

7、本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

《关于发行超短期融资券的议案》已经公司第十一届董事局第七次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。公司将按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

四、备查文件

公司第十一届董事局第七次会议决议。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年三月十九日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2025-009

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开2024年年度业绩说明会的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年3月26日(星期三) 上午 09:00-10:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。

● 投资者可于2025年3月19日(星期三)至3月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日收市后发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年3月26日上午 09:00-10:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年3月26日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事兼总经理叶舒先生，董事兼财务总监陈向明先生，董事局秘书李小溪女士，独立董事薛祖云先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年3月26日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年3月19日(星期三)至3月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事局秘书办公室

电话：0591-85363763

邮箱：600660@fuyaogroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年三月十九日