证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-016

苏州春兴精工股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年3月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2025年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任张玮敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任刘一鸣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案的具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二五年三月十九日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-017

苏州春兴精工股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年3月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，同意：聘任张玮敏女士为公司董事会秘书、聘任刘一鸣女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，同时公司总经理吴永忠先生不再代行董事会秘书职责。

张玮敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

刘一鸣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0512-62625328

传真：0512-62625328

邮箱：cxjg@chunxing-group.com

邮编：215121

地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二五年三月十九日

张玮敏女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京审计学院，本科学历；美国亚利桑那州立大学工商管理（EMBA）硕士学位。曾任辽宁奥克化学股份有限公司、江苏丰山集团股份有限公司证券事务代表；2023年7月加入公司，历任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张玮敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

刘一鸣女士：1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北政法大学，本科学历。2021年5月加入公司，历任法务部风控专员、证券事务主管，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘一鸣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。