证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-018

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年3月14日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月8日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于提前赎回“湘泵转债”的议案》

自2025年2月24日至2025年3月14日期间，公司股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股），已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。

公司决定行使“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”全部赎回。同时，为确保本次“湘泵转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“湘泵转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2025-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年3月15日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-019

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于提前赎回“湘泵转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●自2025年2月24日至2025年3月14日期间，湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“公司”）股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股）。根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。

●公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“湘泵转债”的议案》，公司决定行使“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”全部赎回。

●投资者所持“湘泵转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照16.59元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行57,739.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47号文同意，公司本次发行的57,739.00万元可转换公司债券于2024年4月29日起在上交所上市交易，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格为16.99元/股，目前转股价格为16.59元/股。

二、“湘泵转债”赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自2025年2月24日至2025年3月14日期间，公司股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“湘泵转债”的决定

公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“湘泵转债”的议案》，公司决定行使“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”全部赎回。

同时，为确保本次“湘泵转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“湘泵转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“湘泵转债”赎回条件满足前的六个月内（即2024年9月15日至2025年3月14日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员交易“湘泵转债”的情况如下：

单位：元

■

注：若合计数与各分项数之和尾数不符的，系四舍五入所致。

五、保荐人的核查意见

经核查，公司保荐人国金证券股份有限公司认为：公司本次提前赎回“湘泵转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“湘泵转债”事项无异议。

六、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照16.59元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“湘泵转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年3月15日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-020

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

公司证券简称变更实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更后的股票证券简称：美湖股份， 股票证券代码“603319”保持不变

● 证券简称变更日期：2025年3月20日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。

具体内容请详见公司于 2025年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-016）。

二、公司证券简称变更的原因

随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化。公司设立时主营内燃机机油泵的研发、生产和销售，经过多年业务积累和拓展，公司目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车电机、自动化装备和技术服务等多个方面。

在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出高速增长态势，已极大改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网联化、共享化等汽车新四化需求，打造了“电子控制、电机驱动、先进制造、高新技术研究、智能装备”五大基础平台，牢牢把握乘用车及商用车行业节能环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新能源汽车零部件等领域取得了多项技术创新成果，形成了有竞争力的技术和产品。

截至2023年12月31日，公司营业收入构成中，传统业态的机油泵产品（包含柴油机机油泵占比31.64%、汽油机机油泵占比18.41%）占比50.05%，变速箱泵占比9.41%，新能源车用零部件占比20.66%，电机占比6.94%，其他产品占比11.29%。传统业态的机油泵产品在公司营业收入占比逐年下降；新能源车用零部件产品和其他产品在公司营业收入占比逐年提升。

鉴于原公司名称（湖南机油泵股份有限公司）和证券简称（湘油泵）已无法突出公司现在和未来的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，经公司第十一届董事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司名称由“湖南机油泵股份有限公司”变更为“湖南美湖智造股份有限公司”，并于2024年6月已办理完成了相关工商变更登记手续。

公司在持续经营过程中，公司新的简称“美湖股份”已在市场上形成了较强的品牌知名度，深受广大投资者及上下游客户的认可。综合考虑公司的战略定位、主营业务等因素，董事会认为目前变更公司证券简称的时机已经成熟。为了体现公司的发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，经公司慎重论证和研究，公司拟将证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于 2025 年3 月20日起由“湘油泵”变更为“美湖股份”，公司证券代码“603319”保持不变。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年3月17日