证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一005

航天晨光股份有限公司

七届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十八次董事会以通讯方式召开，公司于2025年3月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为3月10日中午12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于成立环保装备分公司的议案》

公司下属中日合资子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后不再继续经营，现已进入清算注销阶段，公司将成立环保装备分公司继续经营环保装备业务。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年3月11日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一006

航天晨光股份有限公司

关于公司职工监事退休离任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于近日收到公司职工监事刘进江先生的书面辞呈。刘进江先生因退休原因不再担任公司职工监事，离任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘进江先生的辞呈自送达公司监事会之日起生效。公司监事会对刘进江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2025年3月11日