证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2025－015

汉马科技集团股份有限公司

关于重整计划涉及的股份划转进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重整情况概述

2024年12月11日，经汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请，马鞍山中级人民法院作出（2024）皖05破10号《民事裁定书》，裁定批准《汉马科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），重整计划进入执行阶段，详见公司于2024年12月12日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》，公告编号：临2024-145。

根据重整计划，以公司现有总股本654,314,844股为基数，按照每10股转增14.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增948,756,523股，转增完成后公司的总股本将加增至1,603,071,367股。

前述转增股票不向原出资人进行分配，其中515,385,607股用于按前述方案引入重整投资人，并由产业投资人及其指定的员工主体、财务投资人按照本重整计划规定的条件受让；其余433,370,916股全部用于按照本重整计划的规定清偿汉马科技及安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽福马汽车零部件集团有限公司、安徽福马电子科技有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司等五家子公司的普通债权。

二、资本公积金转增股票划转情况

截至目前，公司转增股票中用于引入重整投资人，并由产业投资人及其指定的员工主体、财务投资人按照重整计划规定的条件受让的515,385,607股股票，已全部划转至相应主体名下，股份性质为限售条件流通股；

根据重整计划，公司转增股票中433,370,916股股票用于向债权人分配以清偿债务。公司于近日向法院申请通过司法划转方式将汉马科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的94,301,890股股票向相应债权人按照《重整计划》规定进行分配以抵偿债务，股份性质为无限售条件流通股。本次司法划转完成后，公司破产企业财产处置专用账户剩余股份245,082,885股，占公司总股本的15.29%。

三、其他事项

2024年12月30日，公司收到马鞍山中院送达的《民事裁定书》（（2024）皖05破10号之二），法院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司当前已完成重整工作，截至目前，公司各项生产运营工作正常进行。

公司郑重提醒广大投资者，相关公司信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 公告编号：临2025－016

汉马科技集团股份有限公司

关于公司2024年年报编制

及最新审计进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理第十三号一一退市风险公司信息披露》的规定“退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况”。汉马科技集团股份有限公司（以下简称：“汉马科技”，“本公司”或“公司”）已续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“浙江天平”）为公司2024年年度财务报告及内部控制审计机构。经与浙江天平沟通，现将公司2024年年度报告编制及最新审计进展公告如下：

一、2023年度审计报告非无保留意见所涉及事项影响的消除情况

2024年3月27日，公司2023年度财务报告被浙江天平出具了保留意见审计报告（天平审[2024]0204号），同时浙江天平出具了关于对汉马科技集团股份有限公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明（天平报[2024]0002号），显示公司持续经营能力存在重大不确定性。具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《汉马科技2023年度审计报告》及《浙江天平关于对汉马科技出具2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2024年12月30日，公司重整计划执行完毕，具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：临2024-155）。公司通过重整程序，引入重整投资人及争取债权人支持，有效化解债务危机，改善公司资产负债结构和财务状况。根据公司于2025年1月17日披露的《公司2024年年度业绩预告公告》，公司2024年度期末归属于上市公司股东的净资产由负转为正，资产负债结构获得改善，持续经营能力获得提升。相关事项的影响消除情况最终以审计机构出具的专项报告为准。

二、2024年年度报告编制及最新审计进展

2024年11月下旬，浙江天平审计项目组进驻公司现场开展审计工作。2025年1月，公司治理层、管理层、审计委员会与年审会计师就浙江天平及相关审计人员的独立性、计划的审计范围和时间安排以及关键审计事项等进行了沟通。

截至本公告披露日，公司正在有序开展2024年年度报告的编制及审计工作，浙江天平正在有序执行相应的审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制，在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与会计师事务所不存在重大分歧。公司将继续积极推进年度报告的编制及审计工作。

因审计程序尚未完结，公司2024年度财务报表的审计情况最终需以浙江天平相关审计报告意见为准。

三、其他事项

公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2024年年度业绩预告公告》及公司2024年年报审计机构浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告出具了《汉马科技集团股份有限公司2024年度因财务指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》。经公司财务部门初步测算，预计公司2024年年度实现利润总额11,300万到14,300万，预计公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币15,500万元到18,500万元，预计公司2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-105,500万元到-102,500万元。预计公司2024年年度营业收入为415,000万元到435,000万元。预计公司2024年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为399,700万元到419,700万元。预计公司2024年度期末归属于上市公司股东的净资产为人民币325,700万元到328,700万元。本期业绩预告数据为公司财务部门遵循企业会计准则进行的初步核算预测数据，未经年审会计师审计。具体准确的财务数据请以公司正式披露的2024年度报告为准。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将及时按照相关规定履行信息披露义务，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2025年3月1日